CURSO TALLER ANTILAVADO DE DINERO PARA LA CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY - 5 de Septiembre del 2014

Antilavado Eventos Temas Tipos

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, cajeros, etc.), Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno, Asesores Jurídicos, Contador, sub-contadores de la CMCP.

OBJETIVOS

  • Determinen los ELEMENTOS ANTILAVADOS DE DINERO para la CMCP.
  • Se familiaricen con las 40 NUEVAS RECOMENDACIONES de febrero de 2012  del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
  • Se familiaricen e interpreten correctamente la  RESOLUCIÓN  453/11, de la SEPRELAD.
  • Se familiaricen con las etapas adaptadas  de IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTOS de clientes Aportantes o cotizantes.
  • Sepan elaborar  LAS MATRICES DE RIESGO para la Clasificación de Riesgos de LD/FT de los Aportantes o cotizantes
  • Sepan elaborar  EL PERFIL DEL APORTANTE  y determinar el LÍMITE OPERATIVO utilizando los estados  contable y otras informaciones.
  • Analicen  CASOS REALES Y PRÁCTICOS Lavado de dinero partiendo del Reporte de Operaciones Sospechosas, Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la fiscalía, enjuiciamiento y sentencia.

CONTENIDO

  1. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO conforme a la Res. 5453/11 de la SEPRELAD
  2. REGLAMENTO ANTILAVADO (SEPRELAD/BCP) RES. 543/11 de la   SEPRELAD.
  3. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS APORTANTES O COTIZANTES (Arts. 11º. 12º Y 13º.  RES 453/11)  ELABORACIÓN PERFIL DEL APORTANTE O COTIZANTE . TALLER.
  4. CLASIFICACION DE RIESGO DEL APORTANTE O COTIZANTE - TALLER
  5. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
  6. SEÑALES DE ALERTA
  7. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (Art. 17º al  20º RES 453/11  Y ANEXO B –RES 453/11 - TALLER
  8. CASO REAL DE LOTERÍA  CLANDESTINA: INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y SENTENCIA.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Profesor de la Universidad Autónoma del Paraguay. Amplia experiencia en Entidades Financieras.

FECHA Y HORARIOS: Viernes 5 de setiembre de 2014

Salón de Capacitación de la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay.

Duración:  3 horas reloj.

FOTOS DEL EVENTO

P1110996P1110997P1110998

P1110999





Leave a Reply