Enfoque de Generación de Valor

Aplicación Práctica

DESTINATARIO:

Directivos, Comité de Riesgos, integrantes de áreas de Riesgo, Auditoría, Contraloría, Mejoramiento, Prevención, etc., así como Gerentes, Ejecutivos y Técnicos responsables de ejecución de Procesos de las Entidades Financieras: Bancos, Financieras, Cooperativas y Compañías de Seguros).

Reguladores de las Entidades Financieras.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estar preparados para un cambio cualitativo en la forma de gestionar el riesgo operacional. Disponer de herramientas y conocimientos para tener ventajas competitivas y adelantarse al futuro para acercarse a las mejores prácticas internacionales.

Obtener conocimiento teórico y práctico de la implementación, desarrollo y uso de técnicas de gestión del riesgo operativo orientado a la generación de valor.

Identificar las responsabilidades de las instancias de gobierno corporativo y de las áreas de negocio, operación y control al interior de la entidad financiera, incluyendo el Directorio, la Unidad de Riesgos, el Comité de Riesgo.

Revisión objetiva de metodologías de análisis del riesgo operativo, con énfasis en aquellas sugeridas por las autoridades de control y gestión en el Paraguay y por el Comité de Basilea en el ámbito global.

Permitir una experiencia directa y práctica con los modelos a desarrollarse y su aplicación.

MODELOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas que los participantes desarrollarán:

• Esquema para el entendimiento, clasificación y administración de procesos.  Gestión del árbol de procesos.
• Modelo de evaluación de criticidad de riesgo operacional - calibración
• Modelo P-R-R-CM-P para la identificación, valoración y gestión de riesgos
• Calibración de mapas de calor
• Modelo de Estimación de Requerimientos de Capital
• Modelo de Reportes:  Informe de Proceso, Matriz de Riesgos
• Flujo de trabajo en gestión cualitativa y en captura de eventos

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN:

• Intermediación
• Riesgo, incertidumbre
• Riesgos Integrales
• Riesgos Integrado

2. MEJORES PRACTICAS ESPECIFICAS y BASILEA

• Principios Básicos de Gestión del Riesgo Operacional
• Método Indicador Básico
• Método Estándar
• Método Estándar Alternativo
• Métodos Avanzados AMA

TALLER -  Aplicación práctica de estimación de requerimientos de Capital

3. MEJORES PRACTICAS GENERALES

• Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
• Esquema Australiano
• Otros Esquemas metodológicos

4 . ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTION DEL RO

• Estructura y funcionalidad interna
• Apoyo de estructuras fuera de la unidad de riesgos
• Flujos de trabajo

TALLER: Modelamiento de Flujos de Trabajo

5. PROCESOS – ENTENDIMIENTO y ADMINISTRACION

• Características e importancia
• Enfoque y metodologías

TALLER: Entendimiento para la Gestión del RO

6. CRITICIDAD DE PROCESOS

• Modelamiemto
• Calibración

TALLER: Modelo de Criticidad

7. GESTION CUALITATIVA – EXPERTO VALORADO

• Modelo P-R-R-CM-P para la identificación, valoración y gestión de riesgos
• Mapas de calor

TALLER: Calibración Mapa de Calor

TALLER: Modelo de generación de valor

8. GESTION CUANTITATIVA

• Recolección Eventos
• Modelos cuantitativos

9. CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD

METODOLOGIA

El desarrollo del Curso Taller se llevará a cabo bajo la metodología aprender haciendo, en la cual bajo la tutoría del expositor el participante se apropia y desarrolla  herramientas, las usa e interpreta reafirmando el conocimiento.

Para el desarrollo de las clases cada participante debe contar con un laptop que cuente con Excel.

MATERIALES: CDs para cada uno de los participantes contiendo las Presentaciones, Modelos y Herramientas y los Talleres. Además material de lectura y normativas aplicables 

INSTRUCTOR

José Patricio Moreno Loor

Es Economista de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina (1991) y obtuvo el título con honores de Master of Sciece in Finance en The George Washington University de Estados Unidos (1997).

Trabajó para el Banco Central del Ecuador (1988-1994), para entidades del

sistema financiero ecuatoriano (1994-1996) como son el Grupo Banco Popular y Grupo Banco de Guayaquil realizando actividades de análisis y seguimiento de la economía ecuatoriana del sector financiero y de los mercados bursátiles.

Entre 1997 y 1999 fue miembro del equipo de analistas bursátiles de entidades financieras para América Latina de Banque Paribas en New Yok en el que se especializó en modelación,  valoración y recomendaciones de inversión en entidades bancarias.

Entre 1999 y 2002 fue el responsable del negocio de Finanzas Corporativas de Arthur Andersen en Ecuador en el que tuvo responsabilidades administrativas y de gestión de ventas en las oficinas de Ecuador.

Luego creo al empresa CTC Consultores en la que realizó proyectos de diversa índole en consultoría financiera.

En la actualidad es Consultor Privado Independiente especializado en instituciones y mercados financieros, especialmente en lo relacionado con la Gestión Integral de Riesgos Financieros.

Es Presidente de SIGRIF, entidad dedicada a la prestación de servicios de capacitación, consultoría, coaching y tecnología especializada para Riesgos Bancarios (Financieros, de Crédito y Operacional).

Ha trabajado en proyectos en México, Jamaica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay.  

FECHA Y LUGAR                           

Lugar: Local de capacitación de Best Practices -  Eduardo López Moreira 6620 esq. R.I. 18 Pitiantuta . Asunción -Paraguay.

• Fecha: 21 y 22 de Septiembre de 2015 de 8:30 a 17:00
• Inversión: $ 300 por participante, dos o más $ 250 cada uno.
• Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad  por email: inscripciones@bestpractices.com.py. Informes: tel. 021 610 010 .

FOTOS DEL EVENTO