CURSO TALLER PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (LD/FT) - 5 y 6 de Noviembre

Eventos Post Tipos

(Programa de Capacitación Anual  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados y otros afectados de las Entidades o Empresas)

DESTINATARIOS:

Miembros del Directorio/Órganos electivos, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Analistas, Sistemas, Auditores Internos, Contadores de las Entidades Financieras o Empresas.

Nota: Puede ser contratado curso cerrado a para las Entidades Financieras o Empresas.

BENEFICIOS:

Entender y aplicar todo lo necesario sobre LD/FT, así como:

  • Leyes y Reglamentos para Prevención de LD/FT,
  • La distinción práctica entre el LD y FT
  • Entendimiento práctico de cómo evitar de Colocación, Estratificación e Integración de Dinero Sucio o Ilícito,
  • Como realizamos en la práctica de la Identificación y Conocimiento del Cliente,
  • Cuando aplicamos la DDC abreviada y DDC ampliada,
  • Elaboración el Perfil de Cliente en la práctica,
  • Clasificación del Cliente en la práctica,
  • Como realizar en la práctica la Autoevaluación de Riesgos de Entidad,
  • Como Identificar las Operaciones Inusuales y Sospechosas,
  • Utilización de la Información Contable para la Justificación de Origen de Fondos,
  • Conocer Buenas Prácticas de Prevención LD/FT.
  • Conocer como se lava dinero a t raves de los productos financieros ofrecidos por las entidades financias y empresas no financieras.

CONTENIDO

  1. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO
  2. LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
  3. REGLAMENTOS ALM/CFT DE LA   SEPRELAD, PARA DIFERENTES SECTORES  
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE/SOCIO
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE/SOCIO - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  9. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE/SOCIO DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
  10. BUENAS PRACTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO  DEL TERRORISMO
  11. LAVADO DE DINERO  A TRAVÉS DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS:
  • AHORROS Y APORTACIONES
  • OPERACIONES DE PRÉSTAMOS
  • GIROS INTERNACIONALES

 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Diplomado en Administración de Riesgos por la Universidad EAFIT de Colombia. Instructor Nacional e Internacional Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras y  Cooperativas.

Fecha y duración:

Fecha: 5 y 6 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas

Inversión: Gs. 600 mil.- por participante. Dos o más Gs. 500 mil c/u.

Lugar de realización – Local de Best Practices – Dr. Benigno Ferreira 6620 a 250 mts. Del Hiperseis Mcal. López y Boggiani

Inscripción: teléfono 021-610010 o Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py





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