Política Conozca a Su Proveedor

Antilavado Post Temas Tipos

 

Consiste en la obtención de información y documentación de los representantes legales o beneficiarios finales de las empresas que funcionan como intermediarios, aliados,  proveedores.

 

  • Permite prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo,
  • Minimizalas pérdidas por fraudes o robos cometidos por empresas proveedoras, aliadas o intermediarias,
  • Facilita la determinación del riesgo asociado a terceros.

 

El Articulo 33 de la Res. 70/2019 en cuanto a Conocimiento de Proveedores Establece:

  • Desarrollar procedimientos de debida diligencia durante la selección de los proveedores.
  • Para cumplir con dicho procedimiento se deben requerir y verificar entre otras la siguiente información:
    • Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios,
    • Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del diez por ciento (10%) del capital social, aporte o participación en la persona jurídica,
    • El nombre del representante legal, considerando la información requerida para las personas físicas,
    • Declaración jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.
    • verificar las listas señaladas en el Anexo N° 1,
  • Elaborar señales de alerta relacionadas a los proveedores.

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