DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Prestamos, Cooperativas, Cias de Seguros).

OBJETIVOS

Lograr que los participantes:

• Se familiaricen con la nueva generación ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALES Antilavado de Dinero emitidos por la GAFI, USA PATRIOT, y Acuerdo Basilea.
• Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO de la UIF para las Entidades Financieras.
• Se familiaricen con el procedimiento de ADMINISTRACIÓN DE RIESGO de lavado de dinero
• Se familiaricen con el nuevo ENFOQUE BASADO EN RIESGO en la gestión Antilavado de dinero.
• Sean capaces de crear MATRICES DE RIESGO indispensables para una operación exitosa de cumplimiento.
• Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE, conforme exigencia reglamentaria y sana práctica en término de antilavado de dinero.
• Fortalecer el SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, con la implementación de controles internos destinados a minimizar el riesgo de operaciones de lavado de dinero.
• Conocer los NUEVOS MÉTODOS Y MODALIDADES de lavado de dinero.
• Concientizar, y CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS de áreas sensibles incluyendo al Directorio y la Alta Administración en la detección de este delito y recabar en su responsabilidad y riesgos de sanción.
• Identificar en la INFORMACIÓN PERSONAL, COMERCIAL Y FINANCIERA de los clientes datos relevantes que se puedan considerar inusuales o sospechosos de encubrir operaciones de lavado de dinero.

CONTENIDO

1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO
2. NUEVA GENERACIÓN DE ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: GAFI, USA PATRIOT, BASILEA, UIF.
3. ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO.
4. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ALD CON ENFOQUE BASADO A RIESGO
5. CÓMO CREAR MATRICES DE RIESGO INDISPENSABLES PARA UNA OPERACIÓN EXITOSA ANTILAVADO DE DINERO - TALLER
6. COMO DISEÑAR EL PERFIL DEL CLIENTE, CONFORME EXIGENCIA REGLAMENTARIA Y SANA PRÁCTICA EN TÉRMINO DE ANTILAVADO DE DINERO - TALLER.
7. COMO ESTABLECER CONTROLES ANTILAVADO DE DINERO DE ACUERDO AL RIESGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTABLECIDOS. TALLER DE INTEGRACIÓN
8. COMO UTILIZAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - TALLER.
9. NUEVOS MÉTODOS DE LAVADO EN LATINOAMÉRICA EXIGEN ACTUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES: COMERCIO EXTERIOR, BIENES RAÍCES, TARJETAS PREPAGAS Y MÁS.

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point).

Talleres prácticos de elaboración perfil del cliente, matriz de riego, justificación origen de recursos utilizando información contable y particularidades de prevención de lavado en sectores específicos (seguros, casas de cambio, cooperativas). Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia.

Certificado de participación expedido por el CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR SAN SEBASTIAN.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Duración: 6 horas reloj
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.