Curso Taller Online de Prevención LD/FT para Inmobiliarias- disponible de inmediato

Eventos Tipos

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES   Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de los Sujetos Obligados (Inmobiliarias, Compra Venta de Vehiculos, Casas de Bolsas) y Supervisores de  Sujetos Obligados (CNV).

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

  • Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
  • Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
  • Se familiaricen e interpreten correctamente el REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD RESOLUCION 201/20
  • Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
  • Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero. Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE.
  •  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
  • Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
  • Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

  1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
  3. NUEVO REGLAMENTO Res. 201/20 BASADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD/FT DE LA   SEPRELAD , PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS . 
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  9. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER..

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

disponible de inmediato

Inversión: Gs. 600 mil. dos o mas Gs. 500 mil c/u.

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.py. Cel. 0981 175 724


Leer más



CURSO TALLER ONLINE PREVENCIÓN DE LD/FT PARA COOPERATIVAS - disponible de inmediato

Eventos Tipos

Disponible de inmediato

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO

(Programa de Capacitación Anual  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, Dirigentes de Cooperativas)

DESTINATARIOS:

Miembros del Directorio/Órganos electivos, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los socios (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Analistas, Sistemas, Auditores Internos, Contadores de las Entidades Financieras o Empresas.

Nota: Puede ser contratado curso cerrado a para las Cooperativas.

BENEFICIOS:

Entender y aplicar todo lo necesario sobre LD/FT, así como:

  • La distinción práctica entre el LD y FT
  • Entendimiento práctico de cómo evitar de Colocación, Estratificación e Integración de Dinero Sucio o Ilícito,
  • Leyes y Nuevos Reglamentos Basados en el Sistema de Administración de Riesgos LD/FT.
  • Como realizamos en la práctica de la Identificación y Conocimiento del Socio,
  • Cuando aplicamos la DDC abreviada y DDC ampliada,
  • Elaboración del Perfil de Socio en la práctica,
  • Clasificación del Socio en la práctica,
  • Como realizar en la práctica la Autoevaluación de Riesgos de la Entidad,
  • Como Identificar las Operaciones Inusuales y Sospechosas,
  • Utilización de la Información Contable para la Justificación de Origen de Fondos,

CONTENIDO

  1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
  3. NUEVO REGLAMENTO – RES. No.  156/20 DE LA SEPRALAD - BASADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD/FT para COOPERATIVAS. 
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL SOCIO (DDS) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL SOCIO
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL SOCIO - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  9. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL SOCIO DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.

 

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Más 60 días de Seguimiento Directo con un Consultor.

Nota: Para las presentaciones online quincenales y mensuales se fijan de común acuerdo el día y horario de transmisión y todo el mundo asistiendo simulando una clase normal.

MATERIAL: Acceso individual online al Curso con los videos semanales (cuatro semanas) y 2 presentaciones quincenales online en grupos más las presentaciones mensuales online de  seguimientos e implementación. Todos quedan grabados en la pagina web del curso.

También en la página web del curso se podrá acceder los  Material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Diplomado en Administración de Riesgos por la Universidad EAFIT de Colombia. Instructor Nacional e Internacional Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras y  Cooperativas.

Disponible de inmediato

INVERSIÓN: Gs. 600 mill a ser pagado a través de depósito bancario o Giro Claro.

Inscripción: Celular 0981 175724 o Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py


Leer más



CURSO TALLER ONLINE PREVENCIÓN DE LD/FT PARA CASAS DE CAMBIO - disponible de inmediato

Eventos Tipos

Disponible de inmediato

(Programa de Capacitación Anual  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados y Directivos para Casas de Cambio)

DESTINATARIOS:

Miembros del Directorio/Órganos electivos, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Analistas, Sistemas, Auditores Internos, Contadores de Casas de Cambio.

Nota: Puede ser contratado curso cerrado por las Entidades Financieras o Empresas.

BENEFICIOS:

Entender y aplicar todo lo necesario sobre LD/FT, así como:

  • La distinción práctica entre el LD y FT
  • Entendimiento práctico de cómo evitar de Colocación, Estratificación e Integración de Dinero Sucio o Ilícito,
  • Leyes y Reglamentos para Prevención de LD/FT,
  • Como realizamos en la práctica de la Identificación y Conocimiento del Cliente,
  • Cuando aplicamos la DDC abreviada y DDC ampliada,
  • Elaboración del Perfil de Cliente en la práctica,
  • Clasificación del Cliente en la práctica,
  • Sepan elaborar e implementar el LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA)
  • Como realizar en la práctica la Autoevaluación de Riesgos de la Entidad,
  • Como Identificar las Operaciones Inusuales y Sospechosas,
  • Utilización de la Información Contable para la Justificación de Origen de Fondos,

CONTENIDO

  1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
  3. REGLAMENTO ALM/CFT DE LA   SEPRELAD, RES. No.  349/13 PARA CASAS DE CAMBIO
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE/SOCIO
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE/SOCIO - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  9. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.

 

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Más 60 días de Seguimiento Directo con un Consultor.

Nota: Para las presentaciones online quincenales y mensuales se fijan de común acuerdo el día y horario de transmisión y todo el mundo asistiendo simulando una clase normal.

MATERIAL: Acceso individual online al Curso con los videos semanales (cuatro semanas) y 2 presentaciones quincenales online en grupos más las presentaciones mensuales online de  seguimientos e implementación. Todos quedan grabados en la pagina web del curso.

También en la página web del curso se podrá acceder los  Material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Diplomado en Administración de Riesgos por la Universidad EAFIT de Colombia. Instructor Nacional e Internacional Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras y  Cooperativas.

Inscripciones: Disponibilidad Inmediata

INVERSIÓN: Gs. 600 mill a ser pagado a través de depósito bancario o Giro Claro.

Inscripción: Celular 0981 175724 o Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py


Leer más



CURSO TALLER ONLINE PREVENCIÓN DE LD/FT PARA BANCOS Y FINANCIERAS - disponible de inmediato

Eventos Tipos

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO

(Programa de Capacitación Anual  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, directivos de Bancos y Financieras.

DESTINATARIOS:

Miembros del Directorio/Órganos electivos, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Analistas, Sistemas, Auditores Internos, Contadores de Bancos y Financieras.

Nota: Puede ser contratado curso cerrado a para las Entidades Financieras o Empresas.

BENEFICIOS:

Entender y aplicar todo lo necesario sobre LD/FT, así como:

  • La distinción práctica entre el LD y FT
  • Entendimiento práctico de cómo evitar de Colocación, Estratificación e Integración de Dinero Sucio o Ilícito,
  • Leyes y Reglamentos para Prevención de LD/FT,
  • Como realizamos en la práctica de la Identificación y Conocimiento del Cliente,
  • Cuando aplicamos la DDC abreviada y DDC ampliada,
  • Elaboración del Perfil de Cliente en la práctica,
  • Clasificación del Cliente en la práctica,
  • Como realizar en la práctica la Autoevaluación de Riesgos de la Entidad,
  • Como Identificar las Operaciones Inusuales y Sospechosas,
  • Utilización de la Información Contable para la Justificación de Origen de Fondos,

CONTENIDO

  1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
  3. REGLAMENTOS ALM/CFT DE LA   SEPRELAD, PARA RES. No.  070/2019  PARA BANCOS Y FINANCIERAS.
  4.  IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE/SOCIO - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  9. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE/SOCIO DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.

 

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Más 60 días de Seguimiento Directo con un Consultor.

Nota: Para las presentaciones online quincenales y mensuales se fijan de común acuerdo el día y horario de transmisión y todo el mundo asistiendo simulando una clase normal.

MATERIAL: Acceso individual online al Curso con los videos semanales (cuatro semanas) y 2 presentaciones quincenales online en grupos más las presentaciones mensuales online de  seguimientos e implementación. Todos quedan grabados en la pagina web del curso.

También en la página web del curso se podrá acceder los  Material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Diplomado en Administración de Riesgos por la Universidad EAFIT de Colombia. Instructor Nacional e Internacional Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras y  Cooperativas.

Inscripciones: Disponibilidad Inmediata

INVERSIÓN: Gs. 600 mill a ser pagado a través de depósito bancario o Giros Claro.

Inscripción: Celular 0981 175 724 o Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py


Leer más



CURSO TALLER ONLINE DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS - disponible de inmediato

Eventos Tipos

PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

Entre los BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

  • Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL para realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos,  instrumentos  financieros y depósitos
  • Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés.
  • El dominio adquirido de la ESTADISTICA APLICADAS con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación, en el cálculo fácil, rápido del VAR
  • Incorporación en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés, COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos.
  • Separación en los depósitos a la vista y plazo SIN VENCIMIENTO el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.
  • Desarrollo e implementación de MODELOS DE MEDICIÓN de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés bien documentado y que se puede utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
  • Desarrollo e implementación de un MODELO DE MEDICIÓN del Riesgo de Cambio utilizando el VAR bien documentado y que se pueda utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
  • Desarrollo e implementación de las Pruebas de Stress y de Back Testing .
  • Desarrollo e implementación del VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural.
  • Desarrollo e Implementación de Modelo Estándar de Plan de Contingencia de Liquidez.

 

PROGRAMA

 

 

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos
 

 

1.1. Matemática financiera general

·       Conceptos teóricos

·       Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

2.  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor económico

2.1.   Riesgo de Tasa de Interés

2.2.   Aplicación de Duración y Convexidad

2.3.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien!

2.4.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés

2.5.   Riesgo en el valor económico

2.6.  Riesgo en el margen financiero

2.7.  Hangout de Riesgo de  Tasa de Interés

3. Intermediación financiera y manejo de liquidez

3.1.   Riesgo de Liquidez

3.2.    Basilea III: Aspectos Conceptuales y Prácticos

3.3. Análisis de Gaps de Liquidez: el futuro
•      Escenario Contractual
•       Escenario Esperado
•       Escenario Dinámico

3.4. Análisis Estructural de Liquidez: hoy frente al pasado

CASO DE ESTUDIO:
Liquidez en Riesgo
3.5.  Simulaciones utilizando EXCEL

 

4. Principios estadísticos, interpretación y utilidad

  • Conceptos teóricos
  • Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

5. Valor en Riesgo y gestión de tesorería

5.1. Metodologías de valor en riesgo
• Conceptos teóricos
• Métodos VAR
• Diversificación
• Interpretación
CASO DE ESTUDIO:
Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio
5.2. Simulaciones utilizando EXCEL

5.3. Hangout sobre VAR

 

6. Taller

6.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Estados Financieros simplificados

 

7. Consultoría Online de Diseño e Implementación de la Gestión de Riesgos Financieros – Opcional – Inversión conforme propuesta

 Bono:  Curso Taller Online de Medición y Control de Riesgos Financieros


Nota:
 Durante el curso se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Acceso a la Plataforma del Curso donde se puede ver los Vídeos, acceder a las Presentaciones, los Modelos y Ejercicios en Excel,  Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Cuatro  Clases Virtuales para Riesgos de Tasa de Interés y Liquidez (14 horas de videos) y dos a tres clases en  Vivo para Estadísticas aplicadas a riesgo  y Valor en Riesgo con Zoom,   de 14:00 horas a 17:00, con descanso de 15 minutos, iniciándose el 6 de octubre.   Acceso Individual conforme seña.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

 

 

FECHA Y LUGAR

  • Fechas: disponible de inmediato
  • Inversión – Gs. 1 millon. Dos o más por entidad Gs. 800 mil

Informesinscripciones@bestpractices.com.pyCelular: 595-981-175724


Leer más



TALLER ONLINE - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE  LD/FT- disponible de inmediato

Antilavado Eventos Temas Tipos

Conforme a la Guia Interpretativa de la SEPRELAD y la Autoevaluacion de Riesgos del BCP. 

DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Riesgos LD/FT, Responsables de Unidades de Productos o Negocios, Gerentes de Riesgos, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por la Res. 070/2019 de la Seprelad y que se llevaran del Curso:

- Modelo de Autoevaluación de Riesgos LD/FT (en Excel)  para la Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos

-  Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente  para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos  aplicados a los clientes.

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT

CONTENIDO

  • MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT (SAR LD/FT)
    • ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS
      • Concepto
      • Objetivos
      • Fases : Prevención y Control
      • Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
      • Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
      • Elementos del SAR LD/FT
      • Etapas en la Administración de Riegos LD/FT/FP conforme  (Estándar Australiano, ISO 31000/10 y COSO II)
      • Procesos y Mapeo de Procesos.
    • IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LD/FT/FP
    • MEDICION DEL RIESGO INHERENTE DE LD/FT/FP
    • EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT/FP
    • MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT/PF
    • MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT/FP
    • DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
    • ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
    • METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller

 

  • MODULO II - TALLER PRACTICO  DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LD/FT , CONFORME A LA RESOLUCIÓN 070/2019 Y AL ARTICULO 33 RES. 349/13 DE LA SEPRELAD.

 

  • MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT en lo que respecta a al  Sistema de Administración de Riesgo LD/FT.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante seis semanas y tres presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil.

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
  • Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia. 
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero,  Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras y Reguladores.

disponible de inmediato

 

  • Inversion: Gs. 800.000 por participante. dos o mas participante Gs. 600 mil.
  • Informes: Cel 0981 175 724. o  por email: inscripciones@bestpractices.com.py.

Leer más



CURSO TALLER ONLINE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO EN LA PRACTICA - disponible de inmediato

Eventos Temas

Con Enfoque Gerencial

Práctico, Sencillo y Directo

disponible de inmediato

 

PARTICIPANTES

Ejecutivos de Finanzas, ejecutivos de áreas no financieras como compra, producción y ventas, analistas financieros, contadores, auditores  de una empresa comercial, industrial y servicios;  Ejecutivos de Créditos y Captación de las Entidades Financieras; Consultores y Asesores de Empresas; Todas las personas que quieren iniciar una carrera en el Área de Finanzas;  y Estudiantes avanzados en carrera afines a los negocios.

BENEFICIOS DEL CURSO

  • Será capaz de adquirir todos los conocimientos de negocios, contables y de análisis financiero para desenvolverse como analista financiero
  • Será capaz de realizar Análisis Económico y Financiero Sociedades Anónimas Emisoras de Capital Abierto (SAECAs), utilizando como herramienta de trabajo el Excel.
  • Será capaz de realizar Proyecciones de los Estados Financieros de empresas reales serán realizadas utilizando el Excel.
  • Será capaz de armar su propio Cuadro de Comando para hacer un seguimiento periódico de la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa

La GRAN PROMESA es que el participante saldrá del curso con los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para realizar un Análisis Económico Financiero de empresas reales paraguayas.

Como el Excel será utilizado intensivamente para realizar el Análisis Económico y Financiero y las Proyecciones Financieras se requerirá que cada alumno o al menos uno por empresa traiga su Laptop.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

1. CONTABILIDAD Y LAS INFORMACIONES FINANCIERAS
2. ENTENDIENDO LOS ASPECTOS IMPORTANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

• Balance General,
• Estado de Resultados

  • Estado de Evolución del Patrimonio Neto

• Estado de Flujo de Efectivo

TALLER de Lectura e Interpretación de Estados Financieros de una SAECA  (COMFAR) remitido en PDF a la Bolsa de Valores.

3. CONOCIENDO EL ANÁLISIS FINANCIERO
4. ANALIZANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS – METODOLOGIA PASO A PASO:

• Análisis Vertical y horizontal de los Estados Financieros
• Origen y Aplicación de Fondos
• Indicadores Financieros – Significado e Interpretación
• Indicadores de Rentabilidad – Significado e Interpretación utilizando la Ecuación Dupont
• Puntos Débiles y Fuertes
• Conclusiones y recomendaciones.

5. ANALIZANDO LOS INDICADORES DE LA LIQUIDEZ
6. ANALIZANDO LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
7. ANALIZANDO EL MARGEN DE GANANCIAS
8. ANALIZANDO LAS ROTACIONES Y PLAZOS
9. ANALIZANDO LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DE ACTIVOS Y CAPITAL PROPIO. MODELO DE DUPONT
10. ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO: CAPITAL DE TRABAJO NETO Y CALCULO DE NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO
11. FLUJO DE CAJA REAL Y PROYECTADO: CONCEPTOS, PARA QUE SIRVE Y ELABORACIÓN UTILIZANDO UNA PLANILLA AUTOMATIZADA EN EXCEL
12. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO UTILIZANDO EMPRESAS REALES PARAGUAYAS (SAECAs):

  • COMFAR
  • INVERFIN SAECA

13. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS UTILIANDO EMPRESAS REALES PARAGUAYAS (SAECAS):

  • COMFAR
  • INVERFIN SAECA

Certificado expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos en SEBRAE del Brasil para Pequeñas Empresas, Curso de Formación en Gestión Financiera para Pequeñas Empresas en 4Blue del Brasil – Consultoría Financiera, Consultor e Instructor nacional e internacional de las  áreas de Finanzas, Lavado de Dinero,  Mercado Financiero, Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF) y Riesgos Financieros, Administración Integral de Riesgos. Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción de las materias: Análisis Económico y Financiero y Finanzas Gerenciales. Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

disponible de inmediato

Inversion: Gs. 800 mil. dos o mas Gs. 600 mil

Informes:  Tel. 0981 175 724 o por email: inscripciones@bestpractices.com.py

 


Leer más



Curso Taller Online de Prevención LD/FT para Otros Sujetos Obligados - disponible de inmediato

Antilavado Eventos Temas Tipos

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES   Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO

FOTOS DEL EVENTO - GLT CASA DE BOLSA S.A.

IMG_20190822_154949IMG_20190822_154958IMG_20190822_155003IMG_20190822_154947

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de los Sujetos Obligados (Inmobiliarias, Compra Venta de Vehiculos, Casas de Bolsas) y Supervisores de  Sujetos Obligados (CNV).

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

  • Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
  • Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
  • Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos.   196/20,  172/20, 201/20 (COMPRA-VENTA DE VEHICULOS,  CASAS DE BOLSAS e INMOBILIARIAS, RESPECTIVAMENTE.
  • Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
  • Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE.
  •  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
  • Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
  • Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

  1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
  3. NUEVOS REGLAMENTOS Res 196/20, 172/20, 201/20 BASADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD/FT DE LA   SEPRELAD , PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS . 
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  9. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER..

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

disponible de inmediato

Inversión: Gs. 600 mil. dos o mas Gs. 500 mil c/u.

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.pyTel. 595-21-610.010.


 

 


Leer más