CURSO PRACTICO - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LD/FT.- disponible de inmediato

Antilavado Eventos Temas Tipos

Conforme a la Guia Interpretativa de la SEPRELAD y la Autoevaluacion de Riesgos del BCP.  - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad. 

DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Gerentes de Crédito, Captación, Mesa de Dinero y Cambio, Analistas de Riesgos LD/FT, Oficiales de Cuenta, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por la Res. 70/2019 y Otros Reglamentos  de la Seprelad y que se llevaran del Curso:

- Modelo de Autoevaluación de Riesgos LD/FT de la Entidad (en Excel) para la Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos

-  Modelo para Clasificación de Riesgos LD/FT del Cliente para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos aplicados a los clientes.

- Asesoramiento y/o Elaboración el Manual de Prevención de LD/FT (4 o más participantes pon entidad se le entregará el Manual de Prevención LD/FT)

CONTENIDO

  • MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT (SAR LD/FT)
    • ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS
      • Concepto
      • Objetivos
      • Fases: Prevención y Control
      • Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
      • Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y ContagioElementos del SAR LD/FT
      • Etapas en la Administración de Riegos LD/FT/FP conforme (Estándar Australiano, ISO 31000/16 y COSO II)
      • Procesos y Mapeo de Procesos.
    • IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LD/FT/FP
    • MEDICION DEL RIESGO INHERENTE DE LD/FT/FP
    • EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT/FP
    • MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT/PF
    • MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT/FP
    • DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
    • ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
    • METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller
  • MODULO II - TALLER PRACTICO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LD/FT, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 70/2019 y Otras Resoluciones aplicables a los diferentes Sujetos Obligados, DE LA SEPRELAD.
  • MODULO III – ASESORIA EN LA  ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN  LD/FT  (Disponga de una Notebook para practicar intensivamente)

Certificado de Participación expedido por Best Practices

MATERIAL

Material preparado por los Instructores y entregado en CD cada uno de los participantes que incluye las Presentaciones, Ejercicios (talleres), Modelos en Excel, Modelos de Manuales de Administración de Riesgos LD/FT/FP., Materiales de Lectura y Normativas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
  • Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (Año 2013)
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero, Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA)
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio y Cooperativas.

LUGAR Y FECHA

  • Fecha: 27, 28 y 29 de setiembre de 18:00 a 21:00 horas
  • Inversión: Gs. 800.000.
  • Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por email: inscripciones@bestpractices.com.py.
  • Lugar de realización: Salon de Capcitación de Best Practices – Dr. Benigno Rojas 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta a 250 metros del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.
  • Informes: Cel 0981 175 724. o  por email: inscripciones@bestpractices.com.py.




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