TALLER ONLINE - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LD/FT- disponible de inmediato
Antilavado Temas Tipos Follow @juanbaeziConforme a la Guia Interpretativa de la SEPRELAD y la Autoevaluacion de Riesgos del BCP. - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad.
DESTINATARIOS
Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Riesgos LD/FT, Responsables de Unidades de Productos o Negocios, Gerentes de Riesgos, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.
BENEFICIOS DEL CURSO
Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por las Res. 070/2019 y Res. 248/2020 de la Seprelad y que se llevaran del Curso:
- Modelo de Autoevaluación de Riesgos LD/FT (en Excel) para la Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos
- Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos aplicados a los clientes.
- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT
CONTENIDO
- MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT (SAR LD/FT)
- ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS
- Concepto
- Objetivos
- Fases : Prevención y Control
- Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
- Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
- Elementos del SAR LD/FT
- Etapas en la Administración de Riegos LD/FT/FP conforme (Estándar Australiano, ISO 31000/10 y COSO II)
- Procesos y Mapeo de Procesos.
- IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LD/FT/FP
- MEDICION DEL RIESGO INHERENTE DE LD/FT/FP
- EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT/FP
- MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT/PF
- MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT/FP
- DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
- ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
- METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller
- ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS
- MODULO II - TALLER PRACTICO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LD/FT , CONFORME A LA RESOLUCIONES 070/2019 y Res. 248/2020 de la SEPRELAD.
- MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT en lo que respecta a al Sistema de Administración de Riesgo LD/FT.
METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE: Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante seis semanas y tres presentaciones online en directo, cada 15 días, donde se reforzarán los temas abordados en las dos semanas anteriores, se responderán las preguntas y aclararan las dudas.
MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.
INSTRUCTOR
Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil.
- Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
- Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
- Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia.
- Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero, Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
- Amplia experiencia en Instituciones Financieras y Reguladores.
disponible de inmediato
- Inversion: Gs. 1.000.000 por participante. dos o mas participante Gs. 800 mil.
- Informes: Cel 0981 175 724. o por email: inscripciones@bestpractices.com.py.