Conforme a la Guia Interpretativa de la SEPRELAD y la Autoevaluacion de Riesgos del BCP.  - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad. 

DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Riesgos LD/FT, Responsables de Unidades de Productos o Negocios, Gerentes de Riesgos, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por las Res. 070/2019 y Res.  248/2020  de la Seprelad y que se llevaran del Curso:

- Modelo de Autoevaluación de Riesgos LD/FT (en Excel)  para la Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos

-  Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente  para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos  aplicados a los clientes.

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT

CONTENIDO

• MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT (SAR LD/FT)
  • ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS
    • Concepto
    • Objetivos
    • Fases : Prevención y Control
    • Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
    • Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
    • Elementos del SAR LD/FT
    • Etapas en la Administración de Riegos LD/FT/FP conforme  (Estándar Australiano, ISO 31000/10 y COSO II)
    • Procesos y Mapeo de Procesos.
  • IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LD/FT/FP
  • MEDICION DEL RIESGO INHERENTE DE LD/FT/FP
  • EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT/FP
  • MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT/PF
  • MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT/FP
  • DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
  • ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  • METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller

• MODULO II - TALLER PRACTICO  DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LD/FT , CONFORME A LA RESOLUCIONES 070/2019 y Res. 248/2020 de la SEPRELAD.

• MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT en lo que respecta a al  Sistema de Administración de Riesgo LD/FT.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante seis semanas y tres presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil.

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
• Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia. 
• Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero,  Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras y Reguladores.

disponible de inmediato

• Inversion: Gs. 1.000.000 por participante. dos o mas participante Gs. 800 mil.
• Informes: Cel 0981 175 724. o  por email: inscripciones@bestpractices.com.py.