TALLER ONLINE DE MATRIZ DE AUTOEVALUACION DE RIESGO LA/FT DE LA ENTIDAD.

Eventos Tipos

DESTINATARIOS: 

  • Directorio y su asimilado,
  • Gerentes,
  • Miembro del Comité de Cumplimiento,
  • Oficial de Cumplimiento,
  • Funcionarios

 ESTO ES LO APRENDERAS:

Utilizar la MATRIZ DE RIESGOS  para:

  • AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
  • CLASIFICAR LOS RIESGOS de Clientes

ESTO ES LO QUE RECIBIRÁ LA EMPRESA

 Acceso ilimitado a la GRABACIÓN DEL TALLER y PRESENTACIOES  en Power Point en nuestra plataforma .   

- Acceso a las PLANILLAS EN EXCEL (MATRIZ DE RIESGOS)  DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS  de la entidad y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS de clientes. 

- VIDEOS TUTORIALES  de cada planilla.

- Acceso al CONSULTOR por seis meses para asesorar en la MATRIZ DE RIESGOS, herramienta fundamental para Clasificar Clientes y la Autoevaluación de Riesgos.


TEMÁTICA DEL TALLER

- DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE

- FACTORES DE RIESGOS DE LA ENTIDAD

- AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS  DE LA ENTIDAD (TALLER)

- CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE (TALLER)





                                                                                                                                                                                                       

INFORMACIÓN COMPLETA DEL EVENTO

Metodología: Taller Online en Vivo por Zoom y Clases Grabadas

4 Clases de 2:00 horas cada una. 2 Clases en Vivo y 2 Clases Grabadas. Fechas y horarios a convenir.

Inversión: 800.000 Gs. por participante. 2 o más Gs. 600.000  cada uno.

Certificado de Participación expedido por Best Practices, conforme exigencia de la SEPRELAD

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
  • Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (Año 2013)
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero, Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA)
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio y Cooperativas)

Mas Informaciones:                                                                                                            

Contactar por WhatsApp o Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad por email: juan.baez.ibarra@gmail.com. Cel 0981 175 724




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