Elementos de un Programa de Cumplimiento Contra el LD/FT

Antilavado Post Temas

Por: Juan Baez Ibarra (*)

 

- Programa de Prevención de LD/FT 

Cuenta con 4 elementos que debe tener el sujeto obligado, para cumplir de forma metódica, efectiva y controlada con todas las obligaciones de cumplimiento que exigen las leyes, regulaciones y los estándares internacionales.

 

- Programa Escrito

Es un documento que contiene las políticas, los procedimientos y los controles internos asociados  cumplimiento de la normativa y a la estrategia de prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo.

 

-  Oficial de Cumplimiento

Es responsable del cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos de revención de lavado de dinero.

Además, es el enlace con las autoridades y debe presentar reportes normativos.

 

  • Plan de Capacitación

Contempla las actividades de entrenamiento  ALD/CFT anuales, las cuales deben ajustarse a los distintos tipos de empleados.

 

- Revisión Independiente

Es una auditoría realizada para detectar posibles fallas en los sistemas y luego aplicar correctivos. Estos procesos son fundamentales y pueden ser:

Auditoría Interna: realizada por una persona o equipo dentro de la institución con la cual el Oficial de Cumplimiento no tenga un conflicto  intereses.

Auditoría Externa: realizada por un tercero para garantizar una  vision imparcial.

 

En resumen, los cuatro elementos de Programa de Prevención de LD/FT son:

-   Programa Escrito,

-  Oficial de Cumplimiento,

-  Plan de Capacitación,

-   Revisión Independiente.

 

Para ver nuestras  propuestas de capacitación según su tipo de entidad clic aqui

 


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CURSO TALLER ONLINE DE FINANZAS PARA EJECUTIVOS - disponible de inmediato

Temas Tipos

Disponible de inmediato

“GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE VALOR”

PARTICIPANTES

Ejecutivos de Finanzas, Marketing, Producción, RR.HH  y demás áreas de una empresa comercial, industrial y servicios;  Ejecutivos de Créditos y Captación de las Entidades Financieras; Consultores y Asesores de Empresas; Todas las personas que quieren iniciar una carrera en el Área de Finanzas;  y Estudiantes avanzados en carrera afines a los negocios.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DEL CURSO

  • Se enfatiza en el análisis riguroso de los temas principales pero se trata de evitar las complicadas fórmulas matemáticas que tienen poca aplicación directa a la toma de decisiones.
  • Se organiza en torno al principio de que las empresas deben ser gestionadas para Crear Valor para sus Propietarios, un concepto que se introduce desde el inicio y que condiciona toda la estructura del programa y explica cómo cada uno de los temas importantes se refiere a la creación de valor.
  • Cada tema importante es tratada en forma independiente, proporcionando una flexibilidad óptima para el instructor y los participantes, haciendo de  las transparencias un recurso ideal de referencia y que serán de gran utilidad a los estudiantes a lo largo de sus carreras.
  • Ejemplos de las mismas empresas son usadas en todas las presentaciones de los temas con el fin de proporcionar un hilo común que refuerza la comprensión y ofrecen un contexto realista para la aplicación y el dominio de los principios fundamentales.
  • Los Estados Financieros publicados de una Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto (SAECA) serán utilizados para aplicar las diferentes herramientas financieras estudiadas (para los cinco primeros capítulos) en el Curso de tal forma que estas herramientas se incorporen inmediatamente y en forma directa, fácil y rápida en la Gestión Financiera diaria de la empresa. Este es uno de los Principales Beneficios del curso.
  • El Excel será utilizado intensivamente para practicar y resolver los ejercicios y casos reales. 

 

CONTENIDO

PARTE I – INTRODUCCIÓN.

  1. Gestión financiera y creación de valor: una visión general.
  2. Entendiendo el Balance y el Estado de Resultados

Parte II – DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN FINANCIERA.

  1. La evaluación de la liquidez y la eficiencia operativa.
  2. Medición de Flujo de Fondo.
  3. Diagnóstico de rentabilidad, riesgo y Crecimiento.

PARTE III – DECISIONES DE FINANCIACIÓN.

  1. Valor del Dinero en el Tiempo.
  2. Costo de Capital.

PARTE IV – DECISIONES DE INVERSIÓN.

  1. Técnicas de Presupuesto de Capital

PARTE V – DECISIONES EMPRESARIALES.

  1. Gestión para la Creación de Valor.

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante seis semanas y tres presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo. Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana. Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005). Consultor e Instructor nacional e internacional de las  áreas de Finanzas, Lavado de Dinero,  Mercado Financiero, Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF) y Riesgos Financieros, Administración Integral de Riesgos. Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción de las materias: Análisis Económico y Financiero y Finanzas Gerenciales. Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

Disponible de inmediato

Inversion: Gs. 800 Mil

Informes: 021 610.010 o por emailinscripciones@bestpractices.com.py. Más informaciones en www.bestpractices.com.py

 


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TALLER ONLINE - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE  LD/FT- disponible de inmediato

Antilavado Eventos Temas Tipos

Conforme a la Guia Interpretativa de la SEPRELAD y la Autoevaluacion de Riesgos del BCP.  - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad. 

DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Riesgos LD/FT, Responsables de Unidades de Productos o Negocios, Gerentes de Riesgos, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por las Res. 070/2019 y Res.  248/2020  de la Seprelad y que se llevaran del Curso:

- Modelo de Autoevaluación de Riesgos LD/FT (en Excel)  para la Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos

-  Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente  para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos  aplicados a los clientes.

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT

CONTENIDO

  • MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT (SAR LD/FT)
    • ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS
      • Concepto
      • Objetivos
      • Fases : Prevención y Control
      • Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
      • Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
      • Elementos del SAR LD/FT
      • Etapas en la Administración de Riegos LD/FT/FP conforme  (Estándar Australiano, ISO 31000/10 y COSO II)
      • Procesos y Mapeo de Procesos.
    • IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LD/FT/FP
    • MEDICION DEL RIESGO INHERENTE DE LD/FT/FP
    • EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT/FP
    • MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT/PF
    • MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT/FP
    • DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
    • ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
    • METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller

 

  • MODULO II - TALLER PRACTICO  DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LD/FT , CONFORME A LA RESOLUCIONES 070/2019 y Res. 248/2020 de la SEPRELAD.

 

  • MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT en lo que respecta a al  Sistema de Administración de Riesgo LD/FT.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante seis semanas y tres presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil.

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
  • Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia. 
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero,  Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras y Reguladores.

disponible de inmediato

 

  • Inversion: Gs. 1.000.000 por participante. dos o mas participante Gs. 800 mil.
  • Informes: Cel 0981 175 724. o  por email: inscripciones@bestpractices.com.py.

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CURSO TALLER ONLINE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO EN LA PRACTICA - disponible de inmediato

Eventos Temas

Con Enfoque Gerencial

Práctico, Sencillo y Directo

disponible de inmediato

 

PARTICIPANTES

Ejecutivos de Finanzas, ejecutivos de áreas no financieras como compra, producción y ventas, analistas financieros, contadores, auditores  de una empresa comercial, industrial y servicios;  Ejecutivos de Créditos y Captación de las Entidades Financieras; Consultores y Asesores de Empresas; Todas las personas que quieren iniciar una carrera en el Área de Finanzas;  y Estudiantes avanzados en carrera afines a los negocios.

BENEFICIOS DEL CURSO

  • Será capaz de adquirir todos los conocimientos de negocios, contables y de análisis financiero para desenvolverse como analista financiero
  • Será capaz de realizar Análisis Económico y Financiero Sociedades Anónimas Emisoras de Capital Abierto (SAECAs), utilizando como herramienta de trabajo el Excel.
  • Será capaz de realizar Proyecciones de los Estados Financieros de empresas reales serán realizadas utilizando el Excel.
  • Será capaz de armar su propio Cuadro de Comando para hacer un seguimiento periódico de la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa

La GRAN PROMESA es que el participante saldrá del curso con los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para realizar un Análisis Económico Financiero de empresas reales paraguayas.

Como el Excel será utilizado intensivamente para realizar el Análisis Económico y Financiero y las Proyecciones Financieras se requerirá que cada alumno o al menos uno por empresa traiga su Laptop.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

1. CONTABILIDAD Y LAS INFORMACIONES FINANCIERAS
2. ENTENDIENDO LOS ASPECTOS IMPORTANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

• Balance General,
• Estado de Resultados

  • Estado de Evolución del Patrimonio Neto

• Estado de Flujo de Efectivo

TALLER de Lectura e Interpretación de Estados Financieros de una SAECA  (COMFAR) remitido en PDF a la Bolsa de Valores.

3. CONOCIENDO EL ANÁLISIS FINANCIERO
4. ANALIZANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS – METODOLOGIA PASO A PASO:

• Análisis Vertical y horizontal de los Estados Financieros
• Origen y Aplicación de Fondos
• Indicadores Financieros – Significado e Interpretación
• Indicadores de Rentabilidad – Significado e Interpretación utilizando la Ecuación Dupont
• Puntos Débiles y Fuertes
• Conclusiones y recomendaciones.

5. ANALIZANDO LOS INDICADORES DE LA LIQUIDEZ
6. ANALIZANDO LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
7. ANALIZANDO EL MARGEN DE GANANCIAS
8. ANALIZANDO LAS ROTACIONES Y PLAZOS
9. ANALIZANDO LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DE ACTIVOS Y CAPITAL PROPIO. MODELO DE DUPONT
10. ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO: CAPITAL DE TRABAJO NETO Y CALCULO DE NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO
11. FLUJO DE CAJA REAL Y PROYECTADO: CONCEPTOS, PARA QUE SIRVE Y ELABORACIÓN UTILIZANDO UNA PLANILLA AUTOMATIZADA EN EXCEL
12. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO UTILIZANDO EMPRESAS REALES PARAGUAYAS (SAECAs):

  • COMFAR
  • INVERFIN SAECA

13. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS UTILIANDO EMPRESAS REALES PARAGUAYAS (SAECAS):

  • COMFAR
  • INVERFIN SAECA

Certificado expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos en SEBRAE del Brasil para Pequeñas Empresas, Curso de Formación en Gestión Financiera para Pequeñas Empresas en 4Blue del Brasil – Consultoría Financiera, Consultor e Instructor nacional e internacional de las  áreas de Finanzas, Lavado de Dinero,  Mercado Financiero, Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF) y Riesgos Financieros, Administración Integral de Riesgos. Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción de las materias: Análisis Económico y Financiero y Finanzas Gerenciales. Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

disponible de inmediato

Inversion: Gs. 800 mil. dos o mas Gs. 600 mil

Informes:  Tel. 0981 175 724 o por email: inscripciones@bestpractices.com.py

 


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CASO 1 - CALIFICACION DE CREDITO DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL

Post Riesgo de Crédito Temas Tipos

BB de Fulgencio Pereira: empresa unipersonal dedicada a la Construcción de viviendas.

Posee las siguientes operaciones con nuestra Entidad:

• Préstamo para Capital de Giro :      saldo Gs 80.000.000 – con 67 días de mora
• Préstamo Personal                   :      “” Gs 45.000.000 – con 95 días de mora
• Tarjeta de Crédito - VISA          :      Línea de Gs 50.000.000 - sin mora

Documentaciones requeridas según la Normativa: cuenta con documentaciones actualizadas según la normativa.

Resultados del análisis Económico-Financiero y Patrimonial según Balance 31/12/13:

• Nivel de liquidez, con tendencia negativa en el último Ejercicio.
• Registra Perdidas en el último Ejercicio y Ventas con tendencia decreciente.
• En el último Ejercicio presenta Endeudamiento creciente.

Informaciones de Central de Riesgos de BCP: Calificación “1” - Deudas de G. 200 millones

Garantías del cliente con nuestra Institución: Prenda genérica de de Maquinarias viales, cuyo valor de tasación actualizado es de Gs.800.000.000.

DETERMINAR

1. Tipo de cliente, a efectos de lo establecido en la Resoluciones 1/07 y 37/11
2. Calificación objetiva del cliente según mora en sus operaciones
3. “” según factores Económico-financieros o documentarios
4. Cálculo de Previsiones – si corresponde.
5. Determinar las eventuales gestiones para efectuar el seguimiento del cliente.

Para mayor detalle de click en CURSO TALLER DE CLASIFICACIÓN Y PREVISIONAMIENTO DE CREDITO

Si desea recibir más informaciones sobre estos temas favor suscríbase en el formulario de la derecha.


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Valor en Riesgo

Administración de Riesgos de IFIs Post Tecnología Temas

En el  Webinario (Hangout de Google) de fecha  9 de abril  hemos visto el tema “Valor en Riesgo" desarrollado por Juan Báez Ibarra , con una duración de 1:16 hrs, donde compartimos  puntos valiosos  como:

Conceptos de Valor en Riesgo
Los elementos del Valor en Riesgo:
- Nivel de Confianza.
- Horizonte de Tiempo,
- Cálculo de la Volatilidad.
- Monto de la Posición
Las metodologías del Valor en Riesgo (VaR):
- Modelo Parametrico,
- Simulación Historica,
- Modelo Parametrico
Calculo del VaR para un Activo Individual
Var = Valor de la Posición* Desviación Estándar*Nivel de Confianza.
Para calcular el VaR de una Cartera se debe llevar en cuenta la Correlación en los rendimientos de los activos individuales
Tenemos así el VaR Difersificado en contraposición al Var no Diversificado.


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Gobierno Corporativo para Administración del Riesgo de Crédito

Post Riesgo de Crédito Temas Tipos

Segregación Funcional y Planificación Operativa

En este hangout de fecha  24 de julio de 2014 desarrollado por José Patricio Moreno presentamos los siguientes puntos:

· Directorio

· Comité de Riesgos

· Comité de Créditos

· Gerencia de Riesgos Unidad de Riesgos

· Front Office Middle Office

· Back Office


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Curso Taller Online de Prevención LD/FT para Otros Sujetos Obligados - disponible de inmediato

Antilavado Eventos Temas Tipos

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES   Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad.

Conforme Requerimiento Mínimo del Programa de Capacitación Anual - SEPRELAD  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, directivos de la Entidad. 

FOTOS DEL EVENTO - GLT CASA DE BOLSA S.A.

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DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de los Sujetos Obligados (Inmobiliarias, Compra Venta de Vehiculos, Casas de Bolsas) y Supervisores de  Sujetos Obligados (CNV).

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

  • Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
  • Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
  • Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos.   196/20,  172/20, 201/20 (COMPRA-VENTA DE VEHICULOS,  CASAS DE BOLSAS e INMOBILIARIAS, RESPECTIVAMENTE.
  • Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
  • Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE.
  •  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
  • Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
  • Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

  1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
  3. NUEVOS REGLAMENTOS Res 196/20, 172/20, 201/20 BASADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD/FT DE LA   SEPRELAD , PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS . 
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. TIPOLOGÍAS DE LA/FT NACIONALES E INTERNACIONALES
  8. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  9. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  10. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
  11. RESPONSABILIDADES  DE DIRECTORES, GERENTES Y FUNCIONARIOS EN CUANTO A LA/FT.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  nvió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: 

Disponible en la Plataforma del Curso: Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes: Excel de los talleres del Curso, Materiales de Lectura, Normativas Nacionales e Internacionales.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA,

  • Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil.
  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD.
  • Curso de Administración de Riesgos de la EAFIT de Colombia.
  • Instructor Prevención LA/FT, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs,
  • Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

disponible de inmediato

Inversión: Gs. 800 mil. dos o mas Gs. 600 mil c/u.

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.py. Cel. 0981 175 724

 

 


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