Tipos - Best Practices

Taller Antilavado de Dinero - Con enfasis en la nueva reglamentación de la SEPRELAD

DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes(oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contadores y sub-contadores de Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Préstamos, Cooperativas, Compañías de Seguros, Funcionarios de los entes reguladores y fiscalizadores en materia de prevención de lavado de dinero.

(más…)

Comentar

Curso de Formación en Antilavado de Dinero

DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.

(más…)

Comentar

Curso Avanzado en Antilavado de Dinero

Antilavado Cursos Follow @juanbaezi

DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, CASAS DE CAMBIO, Sociedades de Ahorro y Prestamos, COOPERATIVAS, Cias de Seguros).

(más…)

Comentar