Curso Aprobado por la Res. 395/2020 de la SEPRELAD.

Conforme Requerimiento Mínimo del Programa de Capacitación Anual - SEPRELAD para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, directivos de Casas de Crédito.

DESTINATARIOS:

Miembros del Directorio/Órganos electivos, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Analistas, Sistemas, Auditores Internos, Contadores de las Casas de Crédito.

Nota: Puede ser contratado curso cerrado a para las Casas  de Credito.

BENEFICIOS:

Entender y aplicar todo lo necesario sobre LD/FT, así como:

• La distinción práctica entre el LD y FT
• Entendimiento práctico de cómo evitar de Colocación, Estratificación e Integración de Dinero Sucio o Ilícito,
• Leyes y  Nuevos Reglamentos basado en el Sistema de Riesgos LD/FT para Prevención de LD/FT,
• Como realizamos en la práctica de la Identificación y Conocimiento del Cliente,
• Cuando aplicamos la DDC abreviada y DDC ampliada,
• Elaboración del Perfil de Cliente en la práctica,
• Clasificación del Cliente en la práctica,
• Como realizar en la práctica la Autoevaluación de Riesgos de la Entidad,
• Como Identificar las Operaciones Inusuales y Sospechosas,
• Utilización de la Información Contable para la Justificación de Origen de Fondos,

CONTENIDO

1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
3. NUEVO REGLAMENTO: RES. 70-2019 DE LA SEPRELAD PARA BANCOS Y FINANCIERAS.
4. REGLAMENTOS APLICABLES A LAS CASAS DE CREDITO: No. 7, ACTA 78 DE FECHA 13-11-2019 DEL BCP Y RES SB.SG 132 – 2019 – CASAS DE CREDITO. 
5. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE/SOCIO
6. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE/SOCIO - TALLER
7. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
8. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
9. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo, cada 15 días, donde se reforzarán los temas abordados en las dos semanas anteriores, se responderán las preguntas y aclararán las dudas.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

Entrega del Manual de Prevención de LA/FT para Casas de Crédito (solo para cursos cerrados).

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Diplomado en Administración de Riesgos por la Universidad EAFIT de Colombia. Instructor Nacional e Internacional Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras y  Cooperativas (jubilado de la SIB).

INVERSIÓN: Gs. 4.000.000 para 25 participantes.

Para participantes individuales Gs. 800 mil, dos o más Gs. 600 mil

Disponible de inmediato

Inscripción: Cel 0981 175 724 o Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad por mail: juan.baez.ibarra@gmail.com