Otros Sujetos Obligados - Disponible de inmediato

(Programa de Capacitación Anual  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados y otros afectados de las Entidades Financieras o Empresas)

DESTINATARIOS:

Miembros del Directorio/Órganos electivos, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Analistas, Sistemas, Auditores Internos, Contadores de las Entidades Financieras o Empresas.

Nota: Puede ser contratado curso cerrado a para las Entidades Financieras o Empresas.

BENEFICIOS:

Entender y aplicar todo lo necesario sobre LD/FT, así como:

• La distinción práctica entre el LD y FT
• Entendimiento práctico de cómo evitar de Colocación, Estratificación e Integración de Dinero Sucio o Ilícito,
• Leyes y  Nuevos Reglamentos basado en el Sistema de Riesgos LD/FT para Prevención de LD/FT,
• Como realizamos en la práctica de la Identificación y Conocimiento del Cliente,
• Cuando aplicamos la DDC abreviada y DDC ampliada,
• Elaboración del Perfil de Cliente en la práctica,
• Clasificación del Cliente en la práctica,
• Como realizar en la práctica la Autoevaluación de Riesgos de la Entidad,
• Como Identificar las Operaciones Inusuales y Sospechosas,
• Utilización de la Información Contable para la Justificación de Origen de Fondos,
• Conocer como se lava dinero a traves de los productos financieros ofrecidos por las entidades financias y empresas no financieras.

CONTENIDO

1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
3. NUEVOS REGLAMENTOS BASADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD/FT DE LA   SEPRELAD , PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS . 
4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE/SOCIO
5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE/SOCIO - TALLER
6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
7. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
9. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE/SOCIO DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
10. LAVADO DE DINERO  A TRAVÉS DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS:

• AHORROS Y APORTACIONES
• OPERACIONES DE PRÉSTAMOS
• GIROS INTERNACIONALES

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Diplomado en Administración de Riesgos por la Universidad EAFIT de Colombia. Instructor Nacional e Internacional Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras y  Cooperativas.

Inversión: Gs. 600 mil.- Gs. 500 mil dos o mas participantes.

disponible de inmediato

Inscripción: Cel 0981 175 724 o Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad por email: inscripciones@bestpractices.com.py