En este webinar vas a:               

- familiarizar  e  interpretar  correctamente   las  LEYES  Y  REGLAMENTOS DE PREVENCIÓN  LA/FT,

 - Elaborar      e     implementar     la     MATRIZ    DE    RIESGOS   DE   CALIFICACIÓN   DEL  CLIENTE,

 - Identificar,  Medir,  Controlar    y   Monitorear   el  Riesgo  LD/FT  de  la  Entidad,   utilizando    el  MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS               

- Identificar   e   informar  una  OPERACIÓN  INUSUAL  O  SOSPECHOSA.

Clic para enviar un Whatsapp y recibir el boton de pago https://goo.su/840mzNN