Política Conozca a sus Empleados

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El Artículo 36 de la Res. 70/2019, en cuanto a la capacitación de empleados establece:

  • Elaborar un programa de capacitación anual que es aprobado por el Directorio, que toma en consideración el perfil de los directores, gerentes y funcionarios, su formación progresiva y los riesgos de LA/FT a los que podrían encontrarse expuestos.
  • Tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y funcionarios sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por los SO.
  • Los programas de capacitación deben ser revisados y actualizados por el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de evaluar su efectividad y adoptar las mejoras que se consideren pertinentes.

 

El Artículo 37° con relación Capacitaciones del Oficial de Cumplimiento establece:

  • El Oficial de Cumplimiento, así como los funcionarios que estén bajo su dirección, deben contar cuando menos con dos (2) capacitaciones especializadas al año, distintas a las que se dicten a los funcionarios, a fin de ser instruidos detalladamente sobre la gestión de los riesgos de LA/FT.

 

El Artículo 36° en cuanto al  Programa de capacitación establece:

  • Elaborar un programa de capacitación anual que es aprobado por el Directorio, que toma en consideración el perfil de los directores, gerentes y funcionarios, su formación progresiva y los riesgos de LA/FT a los que podrían encontrarse expuestos.
  • Tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y funcionarios sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por los SO.
  • Los programas de capacitación deben ser revisados y actualizados por el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de evaluar su efectividad y adoptar las mejoras que se consideren pertinentes.

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