CURSO TALLER ONLINE PREVENCIÓN DE LD/FT PARA BANCOS Y FINANCIERAS - disponible de inmediato

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CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad.

Conforme Requerimiento Mínimo del Programa de Capacitación Anual - SEPRELAD  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, directivos de la Entidad. 

(Programa de Capacitación Anual  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, directivos de Bancos y Financieras. )

DESTINATARIOS:

Miembros del Directorio/Órganos electivos, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Analistas, Sistemas, Auditores Internos, Contadores de Bancos y Financieras.

Nota: Puede ser contratado curso cerrado a para las Entidades Financieras o Empresas.

BENEFICIOS:

Entender y aplicar todo lo necesario sobre LD/FT, así como:

  • La distinción práctica entre el LD y FT
  • Entendimiento práctico de cómo evitar de Colocación, Estratificación e Integración de Dinero Sucio o Ilícito,
  • Leyes y Reglamentos para Prevención de LD/FT,
  • Como realizamos en la práctica de la Identificación y Conocimiento del Cliente,
  • Cuando aplicamos la DDC abreviada y DDC ampliada,
  • Elaboración del Perfil de Cliente en la práctica,
  • Clasificación del Cliente en la práctica,
  • Como realizar en la práctica la Autoevaluación de Riesgos de la Entidad,
  • Como Identificar las Operaciones Inusuales y Sospechosas,
  • Utilización de la Información Contable para la Justificación de Origen de Fondos,

CONTENIDO

  1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
  3. REGLAMENTOS ALM/CFT DE LA   SEPRELAD, PARA RES. No.  070/2019 PARA BANCOS Y FINANCIERAS.
  4.  IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. TIPOLOGÍAS DE LA/FT NACIONALES E INTERNACIONALES
  8. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  9. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  10. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
  11. RESPONSABILIDADES  DE DIRECTORES, GERENTES Y FUNCIONARIOS EN CUANTO A LA/FT.

 

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Más 60 días de Seguimiento Directo con un Consultor.

Nota: Para las presentaciones online quincenales y mensuales se fijan de común acuerdo el día y horario de transmisión y todo el mundo asistiendo simulando una clase normal.

MATERIAL:

Disponible en la Plataforma del Curso: Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes: Excel de los talleres del Curso, Materiales de Lectura, Normativas Nacionales e Internacionales.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA,

  • Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil.
  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD.
  • Curso de Administración de Riesgos de la EAFIT de Colombia.
  • Instructor Prevención LA/FT, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs,
  • Amplia experiencia en Entidades Financieras.

Inscripciones: Disponibilidad Inmediata

INVERSIÓN: Gs. 800 mill. dos o mas Gs. 600 mil c/u. a ser pagado a través de depósito bancario o Giros Claro.

Inscripción: Celular 0981 175 724 o Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py





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