Como resultado de la ejecución de las actividades de Consultoría para la Implementación de Resoluciones 070/2019, 071/2019, 156/2020 y otros Reglamentos de la SEPRELAD, tendremos los productos finales:

-  Modelo de Autoevaluación de Riesgos de la Entidad (en Excel) para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas),

-  Modelo de Clasificación del nivel de riesgo de cada cliente para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos de las Reglamentos para los diferentes sujetos obligados de la SEPRELAD

- Asesoramiento y/o Elaboración del Manual de Prevención de LA/FT conforme a las nuevas Reglamentaciones de la SEPRELAD

Los modelos y matrices serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL.

Tanto el Manual de Sistema de Prevención del LA/FT (SPLA/FT) y los Modelos y Matrices son productos finales del Taller Intensivo de “Sistema de Administración de Riesgos LD/FT” que conforme al programa adjunto tiene una duración de 9 horas en 3 sesiones de tres horas, realizado en vía ZOOM para la Entidad.

A cada participante se le entregará Materiales en CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Prevención de LD/FT, tres talleres en Excel para el modelo de identificación y medición de riesgos inherentes y residuales y matrices.

La propuesta incluye el Asesoramiento Vía ZOOM para la implementación de los modelos y el Manual Sistema de Prevención del LA/FT (SPLA/FT) durante 2 meses

También se entregará la Certificación de Best Practices correspondiente a los participantes del Curso Taller.

Como el curso incorpora prácticas es fundamental que el participante tenga Acceso al ZOOM donde revisaremos y ajustaremos el Manual a ser presentado al regulador y hacer los tres talleres citados más arriba.

La inversión conforme propuesta.