DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Gerentes Comerciales (captación y créditos), Analistas de Riesgos LD/FT, Oficiales de Cuenta, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por la  Res. 00252/12 y que se llevaran del Curso:

- Modelo simplificado para medir el riesgo inherente y  residual de los factores de riesgos (contrapartes, productos,  áreas geográficas y procesos) y determinar el perfil de riesgo consolidado de la entidad (último párrafo de la pagina 6/8 de la Res. 00252/12).

- Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente (último párrafo de la pagina 6/8 de la Res. 00252/12)

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LD/FT (Art 5 de la Res. SB.SG 00252/12)

CONTENIDO

• MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT
  • INTRODUCCION
    • Concepto
    • Objetivos
    • Fases : Prevención y Control
    • Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
    • Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
    • Elementos del SAR LD/FT
    • Etapas en la AIR (Estándar Australiano, Colombiano y COSO II)
    • SEGMENTACION DE FACTORES DE RIESGO
    • IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  DE LD/FT- Taller
    • MEDICION DEL RIESGO INHERENTE  DE LD/FT- Taller
    • EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT - Taller
    • MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT - Taller
    • MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT
    • DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
    • METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller
    • IMPACTO EN EL PROGRAMA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

• MODULO II - TALLER PRACTICO  DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  SAR LD/FT (SARLAFT   Colombiano)

• CONSTRUIR EL MODELO para medir el Riesgo Inherente y Residual Consolidado de una Entidad utilizando el Excel.

• MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Manual del SARLAFT)

(Traiga una Notebook para practicar intensivamente)

Certificado de Participación expedido por Best Practices

MATERIAL

Material preparado por los Instructores y entregado en CD cada uno de los participantes que incluye las presentaciones, ejercicios (talleres), materiales de lectura y normativas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

Disponible in company - Solicitar propuesta

Informes: tel. 021 610 010 o inscripciones@bestpractices.com.py