Curso Taller: Como Diseñar e Implementar el SAR LD/FT - Realizado - Disponible in company
Antilavado Cursos Temas Tipos Follow @juanbaeziDESTINATARIOS
Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Gerentes Comerciales (captación y créditos), Analistas de Riesgos LD/FT, Oficiales de Cuenta, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.
BENEFICIOS DEL CURSO
Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por la Res. 00252/12 y que se llevaran del Curso:
- Modelo simplificado para medir el riesgo inherente y residual de los factores de riesgos (contrapartes, productos, áreas geográficas y procesos) y determinar el perfil de riesgo consolidado de la entidad (último párrafo de la pagina 6/8 de la Res. 00252/12).
- Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente (último párrafo de la pagina 6/8 de la Res. 00252/12)
- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LD/FT (Art 5 de la Res. SB.SG 00252/12)
CONTENIDO
- MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT
- INTRODUCCION
- Concepto
- Objetivos
- Fases : Prevención y Control
- Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
- Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
- Elementos del SAR LD/FT
- Etapas en la AIR (Estándar Australiano, Colombiano y COSO II)
- SEGMENTACION DE FACTORES DE RIESGO
- IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LD/FT- Taller
- MEDICION DEL RIESGO INHERENTE DE LD/FT- Taller
- EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT - Taller
- MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT - Taller
- MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT
- DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
- METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller
- IMPACTO EN EL PROGRAMA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
- INTRODUCCION
- MODULO II - TALLER PRACTICO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SAR LD/FT (SARLAFT Colombiano)
- CONSTRUIR EL MODELO para medir el Riesgo Inherente y Residual Consolidado de una Entidad utilizando el Excel.
- MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Manual del SARLAFT)
(Traiga una Notebook para practicar intensivamente)
Certificado de Participación expedido por Best Practices
MATERIAL
Material preparado por los Instructores y entregado en CD cada uno de los participantes que incluye las presentaciones, ejercicios (talleres), materiales de lectura y normativas.
INSTRUCTOR
Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).
- Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
- Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
- Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
- Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
- Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
- Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
- Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
- Amplia experiencia en Instituciones Financieras.
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Informes: tel. 021 610 010 o inscripciones@bestpractices.com.py
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Quiero participar del curso, como hago para inscribirme, mi tel. 0983 406045