CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES   Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad.

Conforme Requerimiento Mínimo del Programa de Capacitación Anual - SEPRELAD  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, directivos de la Entidad. 

FOTOS DEL EVENTO - GLT CASA DE BOLSA S.A.

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de los Sujetos Obligados (Inmobiliarias, Compra Venta de Vehiculos, Casas de Bolsas y Juegos de Azar.

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

• Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
• Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
• Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos.   196/20,  172/20, 201/20 y 258/20 (COMPRA-VENTA DE VEHICULOS,  CASAS DE BOLSAS, INMOBILIARIAS y JUEGOS DE AZAR, RESPECTIVAMENTE.
• Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
• Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE.
•  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
• Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
• Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
3. NUEVOS REGLAMENTOS Res 196/20, 172/20, 201/20, 258/20 BASADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD/FT DE LA   SEPRELAD , PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS . 
4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE
5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE - TALLER
6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
7. TIPOLOGÍAS DE LA/FT NACIONALES E INTERNACIONALES
8. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
9. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
10. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
11. RESPONSABILIDADES  DE DIRECTORES, GERENTES Y FUNCIONARIOS EN CUANTO A LA/FT.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  nvió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: 

Disponible en la Plataforma del Curso: Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes: Excel de los talleres del Curso, Materiales de Lectura, Normativas Nacionales e Internacionales.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA,

• Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil.
• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD.
• Curso de Administración de Riesgos de la EAFIT de Colombia.
• Instructor Prevención LA/FT, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs,
• Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

disponible de inmediato

Inversión: Gs. 800 mil. dos o mas Gs. 600 mil c/u.

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.py. Cel. 0981 175 724