Curso Taller Online de Prevención LD/FT para Otros Sujetos Obligados - disponible de inmediato

Antilavado Eventos Temas Tipos

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES   Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad.

Conforme Requerimiento Mínimo del Programa de Capacitación Anual - SEPRELAD  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, directivos de la Entidad. 

FOTOS DEL EVENTO - GLT CASA DE BOLSA S.A.

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DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de los Sujetos Obligados (Inmobiliarias, Compra Venta de Vehiculos, Casas de Bolsas) y Supervisores de  Sujetos Obligados (CNV).

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

  • Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
  • Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
  • Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos.   196/20,  172/20, 201/20 (COMPRA-VENTA DE VEHICULOS,  CASAS DE BOLSAS e INMOBILIARIAS, RESPECTIVAMENTE.
  • Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
  • Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE.
  •  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
  • Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
  • Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

  1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
  3. NUEVOS REGLAMENTOS Res 196/20, 172/20, 201/20 BASADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD/FT DE LA   SEPRELAD , PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS . 
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE
  5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE - TALLER
  6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
  7. TIPOLOGÍAS DE LA/FT NACIONALES E INTERNACIONALES
  8. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
  9. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  10. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
  11. RESPONSABILIDADES  DE DIRECTORES, GERENTES Y FUNCIONARIOS EN CUANTO A LA/FT.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  nvió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: 

Disponible en la Plataforma del Curso: Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes: Excel de los talleres del Curso, Materiales de Lectura, Normativas Nacionales e Internacionales.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA,

  • Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil.
  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD.
  • Curso de Administración de Riesgos de la EAFIT de Colombia.
  • Instructor Prevención LA/FT, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs,
  • Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

disponible de inmediato

Inversión: Gs. 800 mil. dos o mas Gs. 600 mil c/u.

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.py. Cel. 0981 175 724

 

 





4 Responses to “Curso Taller Online de Prevención LD/FT para Otros Sujetos Obligados - disponible de inmediato”

  1. Graciela Ortega dice:

    Buen dia

    Me gustaria inscribirme al curso Administracion de Riezgos LD/FT 11, 12, 13 de mayo del corriente.
    Cordiales Saludos
    Lic.Graciela Ortega
    Ruc 1.408.716-2

  2. Walter Ovelar dice:

    Estoy interesado en participar de Curso Taller de Administración de Riesgos LD/FT - 11, 12 y 13 de Mayo en Asunción - 16 de Mayo en Ciudad del Este.

    Cuantas horas de capacitación representa el mismo?

    Será que me pueden mantener al tanto.

    Gracias.

  3. K_MARIA dice:

    tienen disponible el curso de Adminisitracion de Riesgo
    de LD/FT proximamente?
    estoy interesada.

  4. K_MARIA dice:

    tienen disponible el curso de Adminisitracion de Riesgo
    de LD/FT proximamente?
    estoy interesada

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