Taller Antilavado de Dinero para Compañías de Seguros

Antilavado Cursos

DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, Liquidadores de seguros, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las empresas e intermediarias de seguros.


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Taller Antilavado de Dinero para Casas de Cambio

Antilavado Cursos

DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores, sub-contadores de las Casas de Cambio Asesores Jurídicos, Corredores de Cambio y Empresas Comerciales e Industriales (ejecutivos y contadores).

Nota: Invitar a sus principales clientes, va a facilitar bastante la relación comercial casas de cambio/clientes.

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Taller Antilavado de Dinero

Antilavado Cursos

DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Prestamos, Cooperativas, Cias de Seguros).


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Taller Antilavado de Dinero - Con enfasis en la nueva reglamentación de la SEPRELAD

Antilavado Cursos

DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes(oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contadores y sub-contadores de Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Préstamos, Cooperativas, Compañías de Seguros, Funcionarios de los entes reguladores y fiscalizadores en materia de prevención de lavado de dinero.


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Curso de Formación en Antilavado de Dinero

Antilavado Cursos

DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.


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Curso Avanzado en Antilavado de Dinero

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DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, CASAS DE CAMBIO, Sociedades de Ahorro y Prestamos, COOPERATIVAS, Cias de Seguros).


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