DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Prestamos, Cooperativas, Cias de Seguros).

OBJETIVOS

Se propone conseguir que los participantes:

• Sepan identificar los ELEMENTOS de un programa sólido de Prevención del Lavado de Dinero
• Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO SEPRELAD/BCP (RESOLUCIONES Nos 233/05, 412/06, 262/07 y 263/07, ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y CIAS DE SEGUROS, RESPECTIVAMENTE.
• Sepan elaborar la MATRIZ DE RIESGO de la entidad conforme los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.
• Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE, conforme exigencia reglamentaria y sana práctica en término de antilavado de dinero.
• Sepan utilizar la INFORMACION CONTABLE para justificar origen de recursos.
• Sepan elaborar el Reporte de Operaciones Sospechosas.
• Se familiaricen con las señales de alerta de los principales intrumentos financieros.

CONTENIDO

1. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO.
2. REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO: RESOLUCIONES DE LA SEPRELAD Nos 233/05, 412/06, 262/07 Y 263/07, ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y CIAS DE SEGUROS, RESPECTIVAMENTE.
3. EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA UTILIZANDO MATRIZ DE RIESGO - TALLER.
4. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE - TALLER.
5. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES DE DEPOSITOS, CAMBIOS Y COMPRA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - TALLER.
6. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS - TALLER.
7. RIESGO DE LAVADO DE DINERO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Cuenta Corriente, Depósitos de Ahorro, Certificado de Depósito de Ahorro CDA, Operaciones de Cambio, Giros Internacionales, Pólizas de Seguros).

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point). Talleres prácticos de elaboración perfil del cliente, matriz de riego, justificación origen de recursos utilizando información contable y particularidades de prevención de lavado en sectores específicos (seguros, casas de cambio, cooperativas). Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia.

Certificado de participación expedido por la UNIVERSIDAD AUTONOMA SAN SEBASTIAN DE SAN LORENZO Y el CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR SAN SEBASTIAN.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Duración: 6 horas reloj.
• Inversión: Grupos de Quince (15) o más alumnos Gs.250.000 c/u.
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.