CURSO TALLER ANTILAVADO DE DINERO PARA LA CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY - 5 de Septiembre del 2014

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, cajeros, etc.), Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno, Asesores Jurídicos, Contador, sub-contadores de la CMCP.

OBJETIVOS

Determinen los ELEMENTOS ANTILAVADOS DE DINERO para la CMCP.
Se familiaricen con las 40 NUEVAS RECOMENDACIONES de febrero de 2012 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Se familiaricen e interpreten correctamente la RESOLUCIÓN 453/11, de la SEPRELAD.
Se familiaricen con las etapas adaptadas de IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTOS de clientes Aportantes o cotizantes.
Sepan elaborar LAS MATRICES DE RIESGO para la Clasificación de Riesgos de LD/FT de los Aportantes o cotizantes
Sepan elaborar EL PERFIL DEL APORTANTE y determinar el LÍMITE OPERATIVO utilizando los estados contable y otras informaciones.
Analicen CASOS REALES Y PRÁCTICOS Lavado de dinero partiendo del Reporte de Operaciones Sospechosas, Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la fiscalía, enjuiciamiento y sentencia.

CONTENIDO

ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO conforme a la Res. 5453/11 de la SEPRELAD
REGLAMENTO ANTILAVADO (SEPRELAD/BCP) RES. 543/11 de la SEPRELAD.
IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS APORTANTES O COTIZANTES (Arts. 11º. 12º Y 13º. RES 453/11) ELABORACIÓN PERFIL DEL APORTANTE O COTIZANTE . TALLER.
CLASIFICACION DE RIESGO DEL APORTANTE O COTIZANTE - TALLER
UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y APORTACIONES - TALLER.
SEÑALES DE ALERTA
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (Art. 17º al 20º RES 453/11 Y ANEXO B –RES 453/11 - TALLER
CASO REAL DE LOTERÍA CLANDESTINA: INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y SENTENCIA.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y NIIFs, Profesor de la Universidad Autónoma del Paraguay. Amplia experiencia en Entidades Financieras.