Consiste en la obtención de información y documentación de los representantes legales o beneficiarios finales de las empresas que funcionan como intermediarios, aliados,  proveedores.

• Permite prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo,

• Minimizalas pérdidas por fraudes o robos cometidos por empresas proveedoras, aliadas o intermediarias,

• Facilita la determinación del riesgo asociado a terceros.

El Articulo 33 de la Res. 70/2019 en cuanto a Conocimiento de Proveedores Establece:

• Desarrollar procedimientos de debida diligencia durante la selección de los proveedores.
• Para cumplir con dicho procedimiento se deben requerir y verificar entre otras la siguiente información:
  • Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios,
  • Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del diez por ciento (10%) del capital social, aporte o participación en la persona jurídica,
  • El nombre del representante legal, considerando la información requerida para las personas físicas,
  • Declaración jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.
  • verificar las listas señaladas en el Anexo N° 1,
• Elaborar señales de alerta relacionadas a los proveedores.

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