Curso Taller Administración de Riesgos LD/FT con énfasis en la Clasificación de Riesgo de Cliente/Socio

Antilavado

Leer más



Curso Taller de Prevención del Riesgo de LD/FT - in company

Antilavado Cursos

DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Cias de Seguros) y Supervisores de Entidades Financieras (SIB, SIS, INCOOP y CNV).


(más…)


Leer más