Administración Integral de Riesgo de LD/FT

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Este artículo fue basado en preguntas formuladas por un reporte y publicado en el Portal de www.antilavadodedinero.com

1. Cree que existe una confusión entre lo que es identificar al cliente y conocerlo. Cree que dicha confusión pueda surgir de los requerimientos previstos para identificar ambos?

Si, Existe una confusión y eso se nota en que la mayoría de las reglamentaciones, no se hace esa distinción. Esto conduce a que se le da más importancia a la Identificación de los Clientes, relegando a un segundo plano el Conocimiento del Cliente, este instrumentado por el Perfil de Clientes y en donde se establece el fundamento económico de la operación u origen de fondos. (más…)


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Implementando la Matriz de Riesgo de una Manera Fácil y Directa

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La Ley 1015/97 modificado por la Ley 3783/09, en su articulo 13 establece define los sujetos obligados de cumplir con las disposiciones de esta ley, entre las cuales podemos citar a los bancos, financieras, sociedades de ahorro y préstamos, casas de cambio, cooperativas y compañías de seguro. (más…)


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Curso Taller Administración de Riesgos LD/FT con énfasis en la Clasificación de Riesgo de Cliente/Socio

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Taller Internacional de Administración Integral de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

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DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Riesgos, CAPA, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Gerentes Comerciales (captación y créditos), Oficiales de Cuenta, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.


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Curso Taller de Prevención del Riesgo de LD/FT - in company

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DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Cias de Seguros) y Supervisores de Entidades Financieras (SIB, SIS, INCOOP y CNV).


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