Taller Internacional Sistemas de Gestión Basados en Riesgos para la Adecuada Administración del Riesgo Lavado de Activos

Antilavado Cursos

POR QUE ASISTIR?

Durante años, la prevención del lavado de activos ha sido encargada a la Unidad de Cumplimiento de las Instituciones Financieras. Sin embargo, el desconocimiento y poco apoyo de las Autoridades Jerárquicas de la Institución en materia de prevención, ha generado que se establezcan y en muchos casos se formalicen procedimientos de entidades internacionales ajenas a la realidad local. En otros casos, se han creado mecanismos de prevención de manera autodidacta, los cuales, si bien han funcionado según la óptica del Oficial de Cumplimiento, su real situación puede ser inapropiada exponiendo a la Institución a serios riesgos, pues quien de veras puede supervisar este trabajo? (más…)


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Taller Internacional Auditoría de Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos basado en Riesgos

Antilavado Cursos

El Curso Taller está enfocado principalmente a que el asistente reciba los conocimientos teóricos y prácticos sobre como determinar los objetivos, planes de visitas, labores previas e in situ y elaboración de informe , utilizando un enfoque basado en riesgo. Como método de auto evaluación y formación, se realizarán ejercicios prácticos enfocados los pasos señalados, utilizando intensivamente la computadora.


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Taller Antilavado de Dinero para Cooperativas

Antilavado Cursos

(Conforme última normativa de la SEPRLAD – RES. 370/11)

DESTINATARIOS:

Miembros de Órganos electivos, Comités Auxiliares, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los socios (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores, sub-contadores de las Cooperativa.

Nota: Puede ser abierto a socios interesados en el tema

CONTENIDO

  1. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO (Art. 4o. RES 0370/11).
  2. REGLAMENTO ANTILAVADO (SEPRELAD/BCP) RES. 037/11 de la   SEPRELAD.  
  3. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SOCIO (Arts. 23º. a.- 27º.  RES 370/11) y ELABORACIÓN PERFIL DEL SOCIO (Arts. 32º.. y 33º.  RES 370/11- TALLER.
  4. CLASIFICACION DE RIESGO DEL SOCIO (Art. 37o. RES 370/11) - TALLER
  5. ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGO - TALLER
  6. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL SOCIO DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
  7. SEÑALES DE ALERTA (Arts. 44º. al 47º. RES 370/11)
  8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (Arts. 39º. al 42º. . RES 370/11  Y ANEXO B –RES 370/11 - TALLER
  9. CASO REAL DE LOTERÍA  CLANDESTINA: INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y SENTENCIA.
  10. LAVADO DE DINERO  A TRAVÉS DE:
  • AHORROS Y APORTACIONES
  • OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Diplomado en Administración de Riesgos por la Universidad EAFIT de Colombia. Instructor Nacional e Internacional Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras y  Cooperativas.

Fecha y duración:

Fecha: a definir

Duración: 6 horas reloj en día corrido o 2 sesiones de tres horas cada una.

Inversión: Conforme propuesta.-

Lugar de realización – Local de la Cooperativa

Inscripción: telefax (021) 610.010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py


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Taller Internacional Matrices de Riesgo para La Prevención del Lavado de Dinero

Antilavado Cursos

POR QUÉ ASISTIR A ESTE SEMINARIO TALLER?

La utilización de Métodos de Medición Avanzada para cuantificar los diferentes tipos de riesgo es especial, Riesgo Operativo establecidas por Basilea II, GAFI a través del documento “Enfoque Basado en Riesgo para ALD/CFT” de junio de 2007 y las recomendaciones de IAIS, ha generado en el tiempo problemas de aplicación que se reflejan en mediciones poco efectivas de riesgo de lavado de dinero. (más…)


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La Gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y su Correcta Clasificación Aplicada a la Regulacion 060/09 de la Ley Modificada 3783/09

Antilavado Cursos

POR QUÉ ASISTIR A ESTE CURSO TALLER?

Después de costosas crisis en los Sistemas Financieros, quiebras bancarias y masivos fraudes a los ahorristas en diversas partes del mundo, casos conocidos de LD y FT, la cultura de los reguladores y de los líderes de los Sistemas Financieros con mayor visión estratégica es más previsora. Los Sistemas Financieros se mueven hacia un enfoque de Manejo Prudencial del Riesgo, tal como lo orienta Basilea II. Sin embargo, la utilización de Métodos de Medición Avanzada para cuantificar los diferentes tipos de riesgo, en especial el riesgo operativo, para el cumplimiento de recomendaciones establecidas por Basilea II, ha generado en el tiempo problemas de aplicación que se reflejan en mediciones no muy precisas de riesgo en algunos casos, y en otras, mediciones acertadas pero poco efectivas por su inadecuada articulación con herramientas interactivas de control de riesgos. Es necesario comprender que el Riesgo Operativo, requiere de un Sistema de Gestión, más aún cuando el mismo se aplica a la Prevención del Lavado de Activos.

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Taller Administración de Riesgo del Lavado de Dinero

Antilavado Cursos Disponibles

DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Prestamos, Cooperativas, Cias de Seguros).


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Taller Antilavado de Dinero para Compañías de Seguros

Antilavado Cursos

DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, Liquidadores de seguros, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las empresas e intermediarias de seguros.


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Taller Antilavado de Dinero para Casas de Cambio

Antilavado Cursos

DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores, sub-contadores de las Casas de Cambio Asesores Jurídicos, Corredores de Cambio y Empresas Comerciales e Industriales (ejecutivos y contadores).

Nota: Invitar a sus principales clientes, va a facilitar bastante la relación comercial casas de cambio/clientes.

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