Taller Antilavado de Dinero para Cooperativas

Antilavado Cursos

(Conforme última normativa de la SEPRLAD – RES. 370/11)

DESTINATARIOS:

Miembros de Órganos electivos, Comités Auxiliares, Ejecutivos, empleados en contacto directo con los socios (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores, sub-contadores de las Cooperativa.

Nota: Puede ser abierto a socios interesados en el tema

CONTENIDO

  1. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO (Art. 4o. RES 0370/11).
  2. REGLAMENTO ANTILAVADO (SEPRELAD/BCP) RES. 037/11 de la   SEPRELAD.  
  3. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SOCIO (Arts. 23º. a.- 27º.  RES 370/11) y ELABORACIÓN PERFIL DEL SOCIO (Arts. 32º.. y 33º.  RES 370/11- TALLER.
  4. CLASIFICACION DE RIESGO DEL SOCIO (Art. 37o. RES 370/11) - TALLER
  5. ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGO - TALLER
  6. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL SOCIO DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
  7. SEÑALES DE ALERTA (Arts. 44º. al 47º. RES 370/11)
  8. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (Arts. 39º. al 42º. . RES 370/11  Y ANEXO B –RES 370/11 - TALLER
  9. CASO REAL DE LOTERÍA  CLANDESTINA: INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y SENTENCIA.
  10. LAVADO DE DINERO  A TRAVÉS DE:
  • AHORROS Y APORTACIONES
  • OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Diplomado en Administración de Riesgos por la Universidad EAFIT de Colombia. Instructor Nacional e Internacional Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras y  Cooperativas.

Fecha y duración:

Fecha: a definir

Duración: 6 horas reloj en día corrido o 2 sesiones de tres horas cada una.

Inversión: Conforme propuesta.-

Lugar de realización – Local de la Cooperativa

Inscripción: telefax (021) 610.010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py




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2 Responses to “Taller Antilavado de Dinero para Cooperativas”

  1. como hacer un credito para una institucion financiera

  2. Lourdes Peña Alonso dice:

    Buenas Tardes
    Realizan este taller en los locales de las cooperativas?
    Gracias

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