Curso Avanzado en Antilavado de Dinero

DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, CASAS DE CAMBIO, Sociedades de Ahorro y Prestamos, COOPERATIVAS, Cias de Seguros).

OBJETIVOS

Se propone conseguir que los participantes:

Sepan identificar los ELEMENTOS de un programa sólido de Prevención del Lavado de Dinero.
Se familiaricen con las RECOMENDACIONES del Grupo de Acción Financiera (GAFI - versión junio 2003).
Determinen el IMPACTO LEY PATRIOTA AMERICANA sobre las entidades financieras nacionales.
Adquieran un conocimiento de los productos y servicios, riesgos y debida diligencia de las Operaciones con CORRESPONSALES, PARAÍSOS FISCALES y BANCA PRIVADA INTERNACIONAL.
Se familiaricen con los mecanismos de TRANSFERENCIAS DE FONDOS, las características de las EMPRESAS DE SERVICIOS DE DINERO y Sistemas Informales de Transferencias de fondos.
Comprendan los riesgos de operar con PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTA.
Se familiaricen con los mecanismos de FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Sepan evaluar la INFORMACION CONTABLE para fines de identificación de Operaciones Inusuales o Sospechosas.
Se familiaricen con las TIPOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO: COMERCIO INTERNACIONAL, INVERSIONES, PRODUCTOS FINANCIEROS Y CC5 DEL BRASIL.
Se familiaricen e interpreten correctamente el NUEVO REGLAMENTO ANTILAVADO SEPRELAD/BCP (octubre 2005) y SS.SG. Nº155/05 y ANTEPROYECTO PARA COOPERATIVAS.

CONTENIDO

ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO.
LEY PATRIOTA AMERICANA. Y SU IMPACTO SOBRE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES.
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI – versión junio 2003).
PARAISOS FISCALES Y CORREPONSALIA INTERNACIONAL.
TRANSFERENCIAS DE FONDOS.
BANCA PRIVADA INTERNACIONAL.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.
PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTA.
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS CONTABLES PARA IDENTIFICAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS.
TECNICAS COMUNES DE LAVADO DE DINERO: IMPORTACION Y EXPORTACION DE BIENES, INVERSIONES FINANCIERAS, PRODUCTOS FINANCIEROS,
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PARAISOS FISCALES Y CC5 DEL BRASIL.
NUEVO REGLAMENTO ANTILAVADO (SEPRELAD/BCP), RESOLUCION SS.SG Nº 155/2005 Y PROYECTO INCOOP.

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point). Resoluciones de casos prácticos elaboración perfil del cliente, evaluación información contable y detección de operaciones sospechosas aplicables a las entidades financieras. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia.

Certificado de participación expedido por el CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR SAN SEBASTIAN.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

Duracion: 6 horas reloj.
Inversión: G. 300.000 por participante. Tres o más G. 250.000.
Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: https://bestpractices.com.py
Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.