Curso de Formación en Antilavado de Dinero

DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.

OBJETIVOS

Se propone conseguir que los participantes:

Sepan definir el LAVADO DE DINERO O BIENES (LDB).
Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO SEPRELAD/BCP (RESOLUCIONES Nos 233/05, 412/06, 262/07 Y 263/07, ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y CIAS DE SEGUROS, RESPECTIVAMENTE.
Sepan elaborar la MATRIZ DE RIESGO de la entidad conforme los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.
Faciliten la implementen de la POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE ACTUAL O POTENCIAL.
Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
Se familiaricen con las tipologías y técnicas de lavado de dinero más utilizadas.
Sepan definir las funciones y responsabilidades OFICIAL DE CUMPLIMIENTO y del AUDITOR INTERNO.
Comprendan y participen activamente en la implementación del MANUAL ANTILAVADO DE DINERO.

CONTENIDO

LAVADO DE DINERO O BIENES.
MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO INTERNACIONAL.
EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA UTILIZANDO MATRIZ DE RIESGO - TALLER.
DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE / CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
OPERACIONES SOSPECHOSAS.
REGLAMENTOS ANTILAVADO SEPRELAD/BCP (RESOLUCIONES Nos 233/05, 412/06, 262/07 Y 263/07, ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y
CIAS DE SEGUROS, RESPECTIVAMENTE.
TECNICAS COMUNES DE LAVADO DE DINERO O BIENES.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
MANUAL DE CONDUCTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO O BIENES
GUIA OPERATIVA ANTILAVADO DE DINERO O BIENES
AUDITORIA INTERNA

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point). Resoluciones de casos prácticos de detección de operaciones sospechosas aplicables a las entidades financieras. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia.

Certificado de participación expedido por el CENTRO DE EDUACION SAN SEBASTIAN BEST PRACTICES Ingeniería Financiera, Consultoría, y Capacitación.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

Duración: 6 horas reloj.
Inversión: Grupos de Quince (15) o más alumnos Gs.250.000 c/u.
Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: https://bestpractices.com.py
Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.