Curso Taller Administración de Riesgos LD/FT con énfasis en la Clasificación de Riesgo de Cliente/Socio
Antilavado Follow @juanbaezi- Ver Programa
- Realizada con éxito en Asunción, en el ITSE-CAFI el 13 y 14 de Abril del 2011
- Realizada con éxito en la Cooperativa Yguazú el 17 de Febrero del 2011
- Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
- Ciudad del Este: Sábado 16 de Abril - Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este – Ruta Internacional No. 7, km 17– Minga Guazú.
- Inversión: Gs. 450.000 c/u. o Gs. 350.000 por tres o mas participantes. Programa corporativo conforme propuesta.
- Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: https://bestpractices.com.py
- Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.
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Administración de Riesgo de LD/FT Antilavado de Dinero Calificación del Riesgo de Cliente Clasificación de Riesgo del Cliente Debida Diligencia Abreviada Debida Diligencia Ampliada Enfoque Basado en Riesgo Identificación y Conocimiento de Socios Identificación y Conocimiento del Cliente Matriz de Riesgo Perfil del Cliente Programa de Prevención de LD/FT