Consultoria y Capacitación |
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Directivos, Gerentes Generales, Gerentes de Crédito (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas, Analistas de Créditos, Auditores Internos y Externos, Supervisores de entidades financieras.
Directivos, Componentes del ALCO, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas (captación y créditos), Operadores de cambio, Auditores Internos y Externos, Sistemas, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.
Se sugiere la participación de los funcionarios de las áreas claves: Finanzas, Riesgos, Oficiales de cuentas, Auditoria Interna, Sistemas y Contabilidad a los efectos de facilitar la implementación efectiva de la Administración de Activos y Pasivos en esa entidad.
Directivos, Componentes del ALCO, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas (captación y créditos), Operadores de cambio, Auditores Internos y Externos, Sistemas, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.
Directivos, Componentes del ALCO, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas (captación y créditos), Operadores de cambio, Auditores Internos y Externos, Sistemas, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.
El curso está dirigido a directivos, gerentes, ejecutivos y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas de gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas, tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoría interna y áreas de negocio. También tiene especial interés para autoridades de supervisión, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.
Se sugiere la participación de los funcionarios de las áreas claves: Finanzas, Riesgos, Oficiales de cuentas, Auditoria Interna, Sistemas y Contabilidad a los efectos de facilitar la implementación efectiva de la Administración de Activos y Pasivos en esa entidad.
Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Cias de Seguros) y Supervisores de Entidades Financieras (SIB, SIS, INCOOP y CNV).
Durante años, la prevención del lavado de activos ha sido encargada a la Unidad de Cumplimiento de las Instituciones Financieras. Sin embargo, el desconocimiento y poco apoyo de las Autoridades Jerárquicas de la Institución en materia de prevención, ha generado que se establezcan y en muchos casos se formalicen procedimientos de entidades internacionales ajenas a la realidad local. En otros casos, se han creado mecanismos de prevención de manera autodidacta, los cuales, si bien han funcionado según la óptica del Oficial de Cumplimiento, su real situación puede ser inapropiada exponiendo a la Institución a serios riesgos, pues quien de veras puede supervisar este trabajo? (más…)
El Curso Taller está enfocado principalmente a que el asistente reciba los conocimientos teóricos y prácticos sobre como determinar los objetivos, planes de visitas, labores previas e in situ y elaboración de informe , utilizando un enfoque basado en riesgo. Como método de auto evaluación y formación, se realizarán ejercicios prácticos enfocados los pasos señalados, utilizando intensivamente la computadora.
