Tipos - Best Practices

Curso de Formación en Antilavado de Dinero

DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.

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Curso Avanzado en Antilavado de Dinero

DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, CASAS DE CAMBIO, Sociedades de Ahorro y Prestamos, COOPERATIVAS, Cias de Seguros).

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