Taller Antilavado de Dinero

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DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Prestamos, Cooperativas, Cias de Seguros).


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Taller Antilavado de Dinero - Con enfasis en la nueva reglamentación de la SEPRELAD

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DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes(oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contadores y sub-contadores de Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Préstamos, Cooperativas, Compañías de Seguros, Funcionarios de los entes reguladores y fiscalizadores en materia de prevención de lavado de dinero.


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Curso de Formación en Antilavado de Dinero

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Directivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.


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Curso Avanzado en Antilavado de Dinero

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Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, CASAS DE CAMBIO, Sociedades de Ahorro y Prestamos, COOPERATIVAS, Cias de Seguros).


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Curso Taller Internacional de Administracion Integral de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Antilavado
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  • Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
  • Curso in Company: Dos días integrales de 8:30 a 17:00 Horas.
  • Inversión: $ 250 por participante. Dos o más $ 200 c/u. Programa corporativo conforme propuesta.
  • Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py

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