DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes(oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contadores y sub-contadores de Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Sociedades de Ahorro y Préstamos, Cooperativas, Compañías de Seguros, Funcionarios de los entes reguladores y fiscalizadores en materia de prevención de lavado de dinero.

OBJETIVOS

• Determinen los ELEMENTOS ANTILAVADOS DE DINERO para los sectores financieros, cambiarios, cooperativos y de seguros.
• Se familiaricen con las 40 + 9 RECOMENDACIONES del Grupo deAcción Financiera (GAFI).
• Determinen el IMPACTO LEY PATRIOTA AMERICANA sobre las entidades financieras nacionales.
• Se familiaricen e interpreten correctamente LOS REGLAMENTOS ANTILAVADO SEPRELAD. RES 172/10, 026/09, 035/10, RES 2 ACTA 3 DE FECHA19 ENERO 2010 BCP.
• Sepan realizar LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE conforme la nueva reglamentación
• Se familiaricen con las etapas adaptadas de identificación y conocimientos de clientes.
• Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE y determinar el Límite Operativo utilizando los estados contable y otrasinformaciones.
• Analicen CASOS REALES Y PRÁCTICOS Lavado de dinero partiendo del Reporte de Operaciones Sospechosas, Investigaciones de laUnidad de Inteligencia Financiera y la fiscalía, enjuiciamiento y sentencia.

CONTENIDO

1. QUE ES EL LAVADO DE DINERO
2. EL DISCRETO ENCANTO DEL OFFSHORE
3. MÉTODO O TÉCNICA DE LAVADO.
4. INICIATIVAS INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO.
5. REGLAMENTOS ANTILAVADO SEPRELAD. RES 162/10, 026/09, 035/10, RES2 ACTA 3 DE FECHA 19 ENERO 2010 BCP
6. COMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADODE DINERO:
   • CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE ART Nº11
   • ELABORACIÓN DE PERFIL DE CLIENTE YDETERMINACIÓN DE LÍMITE OPERATIVO
   • ETAPAS MODIFICADAS DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DECLIENTES
7. OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS
8. CASO REAL DE LOTERÍA CLANDESTINA: INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y SENTENCIA.
9. CASOS DE LAVADO DE DINERO EN EL COMERCIO EXTERIOR(IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES).
10. LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE:
    • REMESAS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
    • COMPRA Y VENTA DE DIVISAS
11. LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DEL MERCADO DE SEGUROS.

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point). Resoluciones decasos prácticos de detección de operaciones sospechosas aplicables a las entidades financieras. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia.

Certificado expedido por BEST PRACTICES.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: https://bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.