DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores, sub-contadores de las Casas de Cambio Asesores Jurídicos, Corredores de Cambio y Empresas Comerciales e Industriales (ejecutivos y contadores).

Nota: Invitar a sus principales clientes, va a facilitar bastante la relación comercial casas de cambio/clientes.

CONTENIDO

1. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO.
2. REGLAMENTO ANTILAVADO (SEPRELAD/BCP) Nros. 233/2005 y sus modificaciones.
3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE - TALLER.
4. EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA UTILIZANDO MATRIZ DE RIESGO - TALLER
5. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, COMPRA Y VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - TALLER.
6. TALLER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN EL MERCADO DE DIVISAS (CASAS DE CAMBIO).

METODOLOGÍA

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y REALIZACIÓN

• Duración: Seis (6) horas reloj
• Inversión: Conforme propuesta
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: https://bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.