DESTINATARIOS

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Cias de Seguros) y Supervisores de Entidades Financieras (SIB, SIS, INCOOP y CNV).

OBJETIVOS

Se propone conseguir que los participantes:

1. Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
2. Identifiquen los riesgos de LD/FT.
3. Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LD/FT.
4. Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos. 172/10, 370/11 y 026/09, ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y CIAS DE SEGUROS, RESPECTIVAMENTE.
5. Sepan CALIFICAR a los clientes (socios) conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.
6. Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
7. Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE (SOCIO).
8. Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
9. Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.
10. Se interioricen de algunos casos de Lavado de Dinero en la Triple Frontera.

CONTENIDO

1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO (LD) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) EFICAZ.
2. NUEVA GENERACIÓN DE ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: GAFI, USA PATRIOT, BASILEA, SEPRELAD.
3. ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO CONFORME GAFI – 2007
4. CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE CLIENTE (SOCIO) - TALLER.
5. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES (SOCIOS).
6. COMO DISEÑAR EL PERFIL DEL CLIENTE, CONFORME EXIGENCIA REGLAMENTARIA Y SANA PRÁCTICA EN TÉRMINO DE ANTILAVADO DE DINERO - TALLER.
7. METODOLOGIA DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA TRIPLE FRONTERA.

METODOLOGÍA

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Fechas:  in company
  
• Inversión:conforme propuesta
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021) 610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – López Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. López y Boggiani.