DESTINATARIOS

Directivos, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, Liquidadores de seguros, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las empresas e intermediarias de seguros.

OBJETIVOS

Se propone conseguir que los participantes:

• Sepan definir el LAVADO DE DINERO O BIENES (LDB) y se familiaricen con el MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO nacional e internacional sobre LDB.
• Faciliten la implementen de la POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE,
• Sepan elaborar LOS EXPEDIENTES E IDENTIFICACION DEL CLIENTE.
• Sepan identificar e informar OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.
• Sepan elaborar la MATRIZ DE RIESGO de la entidad conforme los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.
• Se familiaricen con las TIPOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO relacionadas con las operaciones de seguros y reaseguros.
• Sepan definir las funciones y responsabilidades OFICIAL DE CUMPLIMIENTO y del AUDITOR INTERNO.
• Comprendan y participen activamente en la implementación del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANTILAVADO DE DINERO para Compañía de Seguros.

CONTENIDO

1. LAVADO DE DINERO.
2. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO INTERNACIONAL (Notas Guía sobre Medidas para Prevenir el Lavado de Dinero de la IAIS).
3. REGLAMENTOS ANTILAVADO SEPRELAD: RESOLUCION No 263/07 CIAS DE SEGUROS.
4. EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA UTILIZANDO MATRIZ DE RIESGO - TALLER.
5. DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE / EXPEDIENTES DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE.
6. OPERACIONES SOSPECHOSAS.
7. TECNICAS DE LAVADO DE DINERO PARA COMPAÑÍAS DE SEGUROS.
8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
9. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO PARA COMPAÑÍAS DE SEGUROS
10. AUDITORIA INTERNA.

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point). Resoluciones de casos prácticos de detección de operaciones sospechosas aplicables a las Empresas de Seguros. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia.

Certificado de participación expedido por el CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN SEBASTIÁN

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Duración: 6 horas reloj.
• Inversión: Grupos de Quince (15) o más alumnos Gs.250.000 c/u.
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.